證券代碼：002570證券簡稱：貝因美公示序號：2023-049

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無提升、變動、否定提議的現(xiàn)象；

2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、貝因美有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2022年度股東大會會議報告于2023年4月29日以通告方式傳出，此次會議選用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

2、會議召開的日期和時間

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年5月25日（周四）14:30。

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月25日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月25日9:15至15:00階段的隨意時長。

3、現(xiàn)場會議地址：浙江杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路1號10幢公司會議室。

4、會議召集人：董事會。

5、會議主持：董事長謝宏。

6、此次股東會的招集、舉辦程序流程及表決方式合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1、公司股東參加的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東24人，意味著股權(quán)217,064,300股，占上市企業(yè)合理投票權(quán)股權(quán)總量的20.6407%。

在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東2人，意味著股權(quán)194,894,400股，占上市企業(yè)合理投票權(quán)股權(quán)總量的18.5326%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東22人，意味著股權(quán)22,169,900股，占上市企業(yè)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2.1081%。

2、中小投資者參加的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者23人，意味著股權(quán)22,170,100股，占上市企業(yè)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2.1082%。

在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)200股，占上市企業(yè)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00002%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者22人，意味著股權(quán)22,169,900股，占上市企業(yè)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2.1081%。

3、列席會議的有關(guān)人員

董事、公司監(jiān)事及高管人員參加了大會，上海東方華銀法律事務(wù)所印證侓師出席此次股東會開展印證，并提交法律意見書。

二、提議決議表決狀況

這次股東會以當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，大會產(chǎn)生如下所示決定：

提案1.00《關(guān)于增補公司非獨立董事的議案》

總決議狀況：

允許216,754,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8570%；抵制310,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1430%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,859,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.6004%；抵制310,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.3996%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提案表決通過。

提案2.00《2022年度董事會工作報告》

總決議狀況：

允許216,382,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6860%；抵制681,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3140%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,488,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9260%；抵制681,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0740%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提案表決通過。

提案3.00《2022年度監(jiān)事會工作報告》

總決議狀況：

允許216,382,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6860%；抵制681,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3140%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,488,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9260%；抵制681,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0740%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提案表決通過。

提案4.00《2022年度財務(wù)決算報告》

總決議狀況：

允許216,386,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6877%；抵制678,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3124%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,492,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9418%；抵制678,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0582%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提案表決通過。

提案5.00《2022年度報告及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許216,382,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6860%；抵制681,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3140%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,488,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9260%；抵制681,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0740%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提案表決通過。

提案6.00《2022年度利潤分配預案的議案》

總決議狀況：

允許216,369,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6798%；抵制695,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3202%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,475,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.8647%；抵制695,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.1353%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提案表決通過。

提案7.00《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

總決議狀況：

允許216,386,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6877%；抵制678,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3124%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,492,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.9418%；抵制678,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0582%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提案表決通過。

提案8.00《關(guān)于購買董監(jiān)高責任險的議案》

總決議狀況：

允許216,357,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6744%；抵制678,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3124%；放棄28,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄28,700股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0132%。

中小投資者總決議狀況：

允許21,463,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.8124%；抵制678,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.0582%；放棄28,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄28,700股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1295%。

提案表決通過。

以上提案決議完成后，出席會議公司股東認真聽取2022本年度獨董個人工作總結(jié)。

三、侓師開具的法律意見

上海東方華銀法律事務(wù)所委任梁銘明律師和吳婧律師見證了此次會議，并且為此次股東會出具了法律意見書，覺得：公司本次股東會的集結(jié)及舉辦程序流程、列席會議人員和召集人資格、會議表決程序流程均達到法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。

四、備查簿文檔

1、《貝因美股份有限公司2022年度股東大會決議》；

2、上海東方華銀法律事務(wù)所開具的《關(guān)于貝因美股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

貝因美有限責任公司

股東會

2023年5月26日