證券代碼：600008證券簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)環(huán)保公告編號(hào)：2023-030

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月25日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)車(chē)公莊大街21號(hào)新大都飯店2號(hào)樓2212會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　會(huì)議符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)劉永政先生主持本次會(huì)議。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席4人，董事劉永政、李伏京、聶森、張萌出席會(huì)議，其余董事因公未能出席本次會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事鐘北辰出席本次會(huì)議，監(jiān)事趙昕通過(guò)在線(xiàn)會(huì)議方式出席本次會(huì)議，其余監(jiān)事因公未能出席本次會(huì)議；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：2022年年度報(bào)告全文及其摘要

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱(chēng)：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱(chēng)：2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、議案名稱(chēng)：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、議案名稱(chēng)：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度預(yù)算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、議案名稱(chēng)：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、議案名稱(chēng)：關(guān)于申請(qǐng)非融資性保函額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、議案名稱(chēng)：關(guān)于注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、議案名稱(chēng)：關(guān)于符合公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11、議案名稱(chēng)：關(guān)于公開(kāi)發(fā)行公司債券的議案

　　11.01議案名稱(chēng)：發(fā)行規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11.02議案名稱(chēng)：票面金額和發(fā)行價(jià)格

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11.03議案名稱(chēng)：發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11.04議案名稱(chēng)：品種及債券期限

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11.05議案名稱(chēng)：債券利率及付息方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11.06議案名稱(chēng)：發(fā)行方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11.07議案名稱(chēng)：擔(dān)保事項(xiàng)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11.08議案名稱(chēng)：募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11.09議案名稱(chēng)：上市安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11.10議案名稱(chēng)：公司資信情況及償債保障措施

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11.11議案名稱(chēng)：主承銷(xiāo)商

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11.12議案名稱(chēng)：承銷(xiāo)方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11.13議案名稱(chēng)：決議有效期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　12、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13、議案名稱(chēng)：關(guān)于符合公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券條件的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14、議案名稱(chēng)：關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券的議案

　　14.01議案名稱(chēng)：發(fā)行規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14.02議案名稱(chēng)：票面金額和發(fā)行價(jià)格

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14.03議案名稱(chēng)：發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14.04議案名稱(chēng)：品種及債券期限

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14.05議案名稱(chēng)：債券利率及付息方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14.06議案名稱(chēng)：贖回條款或回售條款

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14.07議案名稱(chēng)：遞延利息支付選擇權(quán)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14.08議案名稱(chēng)：強(qiáng)制付息及遞延支付利息的限制

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14.09議案名稱(chēng)：發(fā)行方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14.10議案名稱(chēng)：擔(dān)保事項(xiàng)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14.11議案名稱(chēng)：募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14.12議案名稱(chēng)：上市安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14.13議案名稱(chēng)：公司資信情況及償債保障措施

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14.14議案名稱(chēng)：承銷(xiāo)方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14.15議案名稱(chēng)：決議有效期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　15、議案名稱(chēng)：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　上述議案為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：天達(dá)共和律師事務(wù)所

　　律師：杜國(guó)華、邢飛

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)的程序、出席本次股東大會(huì)人員資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果有效。

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：600008證券簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)環(huán)保公告編號(hào)：2023-031

　　北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)2023年度第五次

　　臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)2023年度第五次臨時(shí)會(huì)議于2023年5月19日以電子郵件的方式發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年5月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉永政主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會(huì)議經(jīng)表決后，全體董事一致通過(guò)如下決議：

　　審議通過(guò)《關(guān)于退出中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程（五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域）等相關(guān)事宜的議案》

　　1.同意公司退出中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程（五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域）項(xiàng)目，并簽署《中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程（五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域）EPC+O（勘察設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工+運(yùn)營(yíng)）工程項(xiàng)目解除合同后續(xù)事宜處置協(xié)議》《中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程（五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域）EPC+O（勘察設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工+運(yùn)營(yíng)）項(xiàng)目解除合同后續(xù)事宜處置協(xié)議》；

　　2.同意聯(lián)合體之間在友好協(xié)商下，簽署聯(lián)合體各方內(nèi)部相關(guān)解除協(xié)議；

　　3.同意注銷(xiāo)中山水匯生態(tài)環(huán)境有限公司，待完成項(xiàng)目決算、公司資產(chǎn)清理及債權(quán)債務(wù)關(guān)系清算等事項(xiàng)后啟動(dòng)注銷(xiāo)事宜；

　　4.授權(quán)公司法定代表人或授權(quán)代表簽署最終確認(rèn)的相關(guān)法律文件。

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　詳見(jiàn)公司2023-032號(hào)公告。

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　證券代碼：600008證券簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)環(huán)保公告編號(hào)：2023-032

　　北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)外投資的進(jìn)展公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、項(xiàng)目概述

　　北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年11月20日與中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司、北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司、陜西工程勘察研究院有限公司組成聯(lián)合體中標(biāo)中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程（五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域）EPC+O（勘察設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工+運(yùn)營(yíng)）項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”或“本項(xiàng)目”），具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《首創(chuàng)股份關(guān)于項(xiàng)目中標(biāo)情況的公告》（公告編號(hào)：臨2019-108號(hào)）。2019年11月22日公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)2019年度第十三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程（五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域）EPC+O（勘察設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工+運(yùn)營(yíng)）（第3次）的議案》，同意公司以EPC+O模式實(shí)施本項(xiàng)目，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《首創(chuàng)股份對(duì)外投資公告》（公告編號(hào)：臨2019-124號(hào)）。2020年4月1日公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)2020年度第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程（五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域）EPC+O項(xiàng)目股權(quán)變更議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《首創(chuàng)股份關(guān)于對(duì)外投資調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：臨2020-025號(hào)）。

　　2020年7月7日，公司與中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司、北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司、陜西工程勘察研究院有限公司成立中山水匯生態(tài)環(huán)境有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”），注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣，公司持股項(xiàng)目公司99.97%股權(quán)，葛洲壩集團(tuán)、北京市政院、陜西地勘院各持股項(xiàng)目公司0.01%股權(quán)，目前項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金均已實(shí)繳到位。

　　二、項(xiàng)目退出情況及原因

　　因公司收到中山市政府?dāng)M定的可研修編后建設(shè)內(nèi)容部分估算的通知，項(xiàng)目工程措施及運(yùn)營(yíng)內(nèi)容大幅度縮減，通過(guò)聯(lián)合體內(nèi)部充分論證，本項(xiàng)目不再符合公司投資標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)與中山市水務(wù)工程建設(shè)管理中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建設(shè)單位”）協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)，本著“互不追責(zé)、和平退出”的原則解除相關(guān)合同，公司與建設(shè)單位擬簽訂《中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程（五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域）EPC+O（勘察設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工+運(yùn)營(yíng)）工程項(xiàng)目解除合同后續(xù)事宜處置協(xié)議》《中山市未達(dá)標(biāo)水體綜合整治工程（五鄉(xiāng)、大南聯(lián)圍流域）EPC+O（勘察設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工+運(yùn)營(yíng)）項(xiàng)目解除合同后續(xù)事宜處置協(xié)議》等協(xié)議，合法退出本項(xiàng)目。在完成項(xiàng)目決算、公司資產(chǎn)清理及債權(quán)債務(wù)關(guān)系清算等事項(xiàng)后，啟動(dòng)中山水匯生態(tài)環(huán)境有限公司注銷(xiāo)事宜。

　　三、對(duì)公司的影響

　　截至本公告日，本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)工作尚未開(kāi)始，無(wú)實(shí)際運(yùn)營(yíng)支出，項(xiàng)目退出不涉及人員安置和重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系。本次解除合同事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司在中山市的其他項(xiàng)目產(chǎn)生不利影響,不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響，也不會(huì)影響公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月25日