證券代碼：603135證券簡(jiǎn)稱：中重科技公告編號(hào)：2023-013

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　中重科技（天津）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年05月15日向全體監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知。該會(huì)議于2023年05月25日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事5名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事5名，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王磊先生召集。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，表決所形成決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)主席王磊先生代表公司全體監(jiān)事，對(duì)2022年度監(jiān)事會(huì)的工作進(jìn)行總結(jié)并編制了《中重科技（天津）股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配方案符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，同時(shí)能夠保障股東的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。2022年度利潤(rùn)分配方案是合理的，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，并同意將其提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告》。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于2022年度監(jiān)事人員薪酬的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合行業(yè)及地區(qū)的薪酬水平，考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，2022年度核發(fā)給公司監(jiān)事的薪酬金額總計(jì)154.45萬(wàn)元。公司監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)按在公司擔(dān)任的職務(wù)與崗位責(zé)任等級(jí)確定，并依據(jù)考評(píng)結(jié)果發(fā)放，不再領(lǐng)取監(jiān)事職務(wù)津貼。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于2023年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。徸h通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年的日常關(guān)聯(lián)交易程序合法、合規(guī)，交易條件公平合理，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，交易價(jià)格公允，符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及相關(guān)制度的要求，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)方的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司關(guān)于2023年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603135證券簡(jiǎn)稱：中重科技公告編號(hào)：2023-014

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2元(含稅)。

　　●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額,并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

　　經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，截至2022年12月31日，中重科技（天津）股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)期末可供分配利潤(rùn)為人民幣499,389,131.16元(母公司報(bào)表口徑)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《中重科技（天津）股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的相關(guān)規(guī)定，為積極回報(bào)股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議，公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2元(含稅)。截至審議本次利潤(rùn)分配方案的董事會(huì)召開(kāi)日，公司總股本為450,000,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣90,000,000.00元(含稅)，本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例為31.77%。不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額。本次利潤(rùn)分配方案經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)通過(guò)后實(shí)施。

　　二、公司履行的決策程序

　　(一)董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況：

　　公司2023年5月25日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配方案與公司主業(yè)所處行業(yè)特點(diǎn)以及公司實(shí)際資金需求相吻合，2022年度利潤(rùn)分配方案的現(xiàn)金分紅比例符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有利于保障公司分紅政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性，有利于維護(hù)廣大投資者特別是中小投資者的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，也有利于公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。我們同意《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，并同意將上述利潤(rùn)分配方案提請(qǐng)2022年年度股東大會(huì)審議。

　　(三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2022年度利潤(rùn)分配方案符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，同時(shí)能夠保障股東的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為2022年度利潤(rùn)分配方案是合理的，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，并同意將其提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　(一)本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司盈利情況、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

　　(二)公司2022年度利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603135證券簡(jiǎn)稱：中重科技公告編號(hào)：2023-012

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　中重科技（天津）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年05月15日，向全體董事以通訊方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的通知。該會(huì)議于2023年5月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名；本次會(huì)議由董事長(zhǎng)馬冰冰女士召集和主持，全體監(jiān)事和董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議召集、召開(kāi)程序均符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次董事會(huì)會(huì)議形成了如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的相關(guān)文件。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司年度股東大會(huì)聽(tīng)取。

　　（六）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于2022年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合行業(yè)及地區(qū)的薪酬水平，考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，2022年度核發(fā)給公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬金額總計(jì)605.40萬(wàn)元。不在公司擔(dān)任具體職務(wù)的非獨(dú)立董事，不在公司領(lǐng)取薪酬；公司獨(dú)立董事領(lǐng)取津貼，2022年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為每人5萬(wàn)元（含稅）；在公司擔(dān)任管理職務(wù)的非獨(dú)立董事及公司高管，薪酬按在公司擔(dān)任的職務(wù)與崗位責(zé)任等級(jí)確定，并依據(jù)考評(píng)結(jié)果發(fā)放。

　　本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的相關(guān)文件。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　（八）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　本議案已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的相關(guān)文件。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　?。ň牛徸h通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司關(guān)于2023年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　本議案已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。關(guān)聯(lián)董事馬冰冰、谷峰蘭、王洪新、徐彬回避表決。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》

　　公司于2023年5月25日召開(kāi)的公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)的部分議案涉及股東大會(huì)的職權(quán)，特提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中重科技（天津）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603135證券簡(jiǎn)稱：中重科技公告編號(hào)：2023-015

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）。

　　中重科技（天津）股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年5月25日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)立信為公司2023年的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。

　　截至2022年末，立信擁有合伙人267名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2,392名、從業(yè)人員總數(shù)10,620名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師674名。

　　立信2022年業(yè)務(wù)收入46.14億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入34.08億元，證券業(yè)務(wù)收入15.16億元，上市公司審計(jì)收費(fèi)8.17億元。

　　2022年度立信為646家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶42家。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　截至2022年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.61億元，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.50億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

　　3、誠(chéng)信記錄

　　立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無(wú)、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施無(wú)和紀(jì)律處分2次，涉及從業(yè)人員82名。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1、基本信息

　?。?）項(xiàng)目合伙人近三年從業(yè)情況：

　　姓名：陳科舉

　　（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年從業(yè)情況：

　　姓名：倪金林

　?。?）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：

　　姓名：姚麗強(qiáng)

　　2、項(xiàng)目組成員獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況。

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　(三)審計(jì)收費(fèi)

　　公司支付給立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年度審計(jì)費(fèi)用金額65萬(wàn)元。2023年審計(jì)費(fèi)用(包括財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用)定價(jià)原則主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素確定。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)市場(chǎng)公允定價(jià)原則及實(shí)際審計(jì)業(yè)務(wù)情況與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定2023年度審計(jì)費(fèi)用。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　(一)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審查意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)立信的職業(yè)資格、獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力進(jìn)行了充分的了解和審查，認(rèn)為立信具備從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和能力素養(yǎng)。立信在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，為公司出具的審計(jì)報(bào)告公正、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)一致同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信為公司2023年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

　　(二)獨(dú)立董事關(guān)于本次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

　　1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　經(jīng)審查，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范，遵守獨(dú)立、客觀、公正的原則開(kāi)展工作，圓滿完成了公司2022年度各項(xiàng)審計(jì)工作。我們同意聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議。

　　2.獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司擬續(xù)聘的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和專業(yè)勝任能力，具有豐富的上市公司審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)工作要求。因此我們一致同意公司《關(guān)于2023年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　(三)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議就續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜進(jìn)行了審議，全體董事、全體監(jiān)事一致表決通過(guò)，同意聘任立信為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　(四)本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603135證券簡(jiǎn)稱：中重科技公告編號(hào)：2023-016

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　關(guān)于2023年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司本次預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，且以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。

　　●2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，已經(jīng)中重科技（天津）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　中重科技（天津）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月25日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額合計(jì)為人民幣7455.00萬(wàn)元。公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事馬冰冰、谷峰蘭、徐彬、王洪新在上述議案的審議中回避表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案。公司監(jiān)事會(huì)在審議該議案時(shí)，出席會(huì)議的監(jiān)事一致同意該議案。上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。上述審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及公司關(guān)聯(lián)交易管理制度等相關(guān)規(guī)定。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)：公司預(yù)計(jì)2023年度的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，交易事項(xiàng)符合市場(chǎng)規(guī)則，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形；也不存在關(guān)聯(lián)方牟取屬于上市公司的商業(yè)機(jī)會(huì)及上市公司向關(guān)聯(lián)方利益傾斜的情形。因此我們一致同意將公司《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議。董事會(huì)在審議該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)核查，公司對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，定價(jià)公允合理，相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司亦不會(huì)因上述交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。公司董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序合法有效，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，我們一致同意公司對(duì)2023年度的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2022年的日常關(guān)聯(lián)交易程序合法、合規(guī)，交易條件公平合理，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，交易價(jià)格公允，符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及相關(guān)制度的要求，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)方的利益，不存在損害中小股東利益的情形，同意通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　?。ǘ┣按稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　?。ㄈ?023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　2023年公司預(yù)計(jì)公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過(guò)人民幣7455.00萬(wàn)元，具體情況如下：

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

　　1、江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司

　　2、江陰大地裝備股份有限公司

　　3、天津中天方舟機(jī)械制造有限公司

　　4、鞍山寶得鋼鐵有限公司

　　(二)與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　(三)履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)人均依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況較好，過(guò)往發(fā)生的交易均能正常實(shí)施并結(jié)算，具備良好的履約能力。公司將就上述交易事項(xiàng)與相關(guān)方簽署合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

　　三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　公司2023年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，主要涉及購(gòu)買材料、接受勞務(wù)及銷售產(chǎn)品等，公司與關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格遵循公允定價(jià)原則，根據(jù)具體協(xié)議內(nèi)容并結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格情況確定。對(duì)于上述關(guān)聯(lián)交易，公司將在預(yù)計(jì)的范圍內(nèi)，按照實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況與關(guān)聯(lián)方簽訂合同或訂單。

　　四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司2023年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易符合公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，且能充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資源合理配置，是基于正常的市場(chǎng)交易條件及有關(guān)協(xié)議的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合商業(yè)慣例。上述交易遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603135證券簡(jiǎn)稱：中重科技公告編號(hào)：2023-017

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月15日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月15日14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)科技園區(qū)景麗路6-1號(hào)公司辦公樓一樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月15日

　　至2023年6月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　注：除上述需投票表決的議案外，本次股東大會(huì)將聽(tīng)取獨(dú)立董事《中重科技（天津）股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　提交本次股東大會(huì)的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月26日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特別決議議案：不適用

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、議案5、議案6

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┓ㄈ斯蓶|持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、法定代表人身份證復(fù)印件，代理人另加持法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書及代理人身份證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加持個(gè)人股東依法出具的授權(quán)委托書及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可通過(guò)信函、郵件方式登記（以郵件方式登記的股東須在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司查驗(yàn)），郵件上請(qǐng)注明“中重科技2022年年度股東大會(huì)”字樣，并經(jīng)公司確認(rèn)后有效。（郵件及信函到達(dá)時(shí)間不晚于2023年6月13日下午16:00）

　　（二）登記時(shí)間：2023年6月13日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：公司證券部

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┏鱿瘯?huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　?。ǘ┕镜刂罚禾旖蚴斜背絽^(qū)科技園區(qū)景麗路6-1

　?。ㄈ┞?lián)系人：汪雄飛、韓雨桐聯(lián)系電話：022-86996186

　　電子郵箱：ir@tjzzjt.com傳真電話：022-86996180

　　特此公告。

　　中重科技（天津）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　中重科技（天津）股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　中重科技（天津）股份有限公司

　　2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　作為中重科技（天津）股份有限公司（下稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，切實(shí)維護(hù)廣大中小股東利益，嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等公司有關(guān)規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)地履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，審慎認(rèn)真地行使公司和股東所賦予的權(quán)利，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表了公正、客觀的獨(dú)立意見(jiàn)，有效維護(hù)了公司的整體利益及全體股東的合法權(quán)益，對(duì)董事會(huì)的科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作以及公司發(fā)展起到了積極作用。現(xiàn)就2022年度履職情況報(bào)告如下：

　　一、獨(dú)立董事基本情況

　　公司第一屆董事會(huì)現(xiàn)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3人，不低于董事會(huì)全體人數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)。其中：審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)主任委員均由獨(dú)立董事?lián)尾⑶艺嘉瘑T會(huì)成員多數(shù)。

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事個(gè)人履歷、專業(yè)背景

　　張春林先生，中國(guó)國(guó)籍，1938年2月生，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1962年10月至1983年5月，任天津市電氣控制設(shè)備廠工程師；1983年5月至1988年6月，任天津市電器工業(yè)公司總工辦主任；1988年6月至1998年4月，任天津市低壓電器公司總工程師；2021年3月至今，任公司獨(dú)立董事。

　　劉才先生，中國(guó)國(guó)籍，1948年1月生，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于英國(guó)伯明翰大學(xué)，博士學(xué)歷。1986年8月至1999年8月，歷任燕山大學(xué)教授、處長(zhǎng)、副院長(zhǎng)；1999年8月至2008年8月，任河北省科學(xué)院院長(zhǎng)；2021年3月至今，任公司獨(dú)立董事。

　　劉維女士，中國(guó)國(guó)籍，1957年5月生，無(wú)境外永久居留權(quán)，南開(kāi)大學(xué)工商管理碩士。1976年7月至1986年9月，任天津市渤海無(wú)線電廠工資核算員；1986年9月至1994年11月，任天津市電子儀表局教育中心辦公室職員；1994年11月至1997年1月，任天津成城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)助理；1997年7月至今，任中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人；2021年3月至今，任公司獨(dú)立董事。

　?。ǘ┆?dú)立性情況說(shuō)明

　　作為公司獨(dú)立董事，我們沒(méi)有在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的其他任何職務(wù)，與公司及公司主要股東之間不存在可能妨礙我們進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，沒(méi)有從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員處取得額外的、未予披露的其他利益，不存在影響上市公司獨(dú)立性和獨(dú)立董事獨(dú)立性的情況。

　　二、獨(dú)立董事年度履職概況

　　（一）出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況

　　2022年度，公司召開(kāi)的董事會(huì)和股東大會(huì)，我們積極按時(shí)出席，未有無(wú)故缺席情況。針對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)，均認(rèn)真進(jìn)行事前審查。就公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)等情況，與公司高管等有關(guān)人員進(jìn)行充分溝通，基于自身專業(yè)知識(shí)提供適當(dāng)意見(jiàn)，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、對(duì)需要事前認(rèn)可的議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，為董事會(huì)的正確決策發(fā)揮了積極的作用。

　　本年度參加董事會(huì)及股東大會(huì)情況如下：

　　2022年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開(kāi)均符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。我們對(duì)各次董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票，沒(méi)有對(duì)董事會(huì)的各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)提出異議。

　?。ǘ┏鱿聲?huì)專門委員會(huì)情況

　　本年度公司共召開(kāi)4次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議、2次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議、2次提名委員會(huì)會(huì)議。我們均親自參加了相關(guān)會(huì)議，未有無(wú)故缺席的情況發(fā)生，在所任職的各專門委員會(huì)上積極發(fā)表意見(jiàn)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)，對(duì)公司的規(guī)范發(fā)展提供合理化建議，審議事項(xiàng)涉及公司定期報(bào)告、內(nèi)部控制、董事薪酬審核等諸多事項(xiàng)，積極有效地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。

　?。ㄈ┆?dú)立董事考察及公司配合獨(dú)立董事情況

　　2022年度，我們作為公司的獨(dú)立董事，高度關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，充分利用參加董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)的機(jī)會(huì)，與公司經(jīng)營(yíng)管理層進(jìn)行溝通，及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)情況及重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，針對(duì)實(shí)際運(yùn)行中遇到的問(wèn)題及時(shí)提出建設(shè)性的意見(jiàn)，充分發(fā)揮監(jiān)督和指導(dǎo)的作用。

　　我們?cè)谛惺孤殭?quán)時(shí)，公司管理層積極配合，為獨(dú)立董事履職提供必要的條件，及時(shí)提供獨(dú)立董事履職所需相關(guān)材料、匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)情況，認(rèn)真聽(tīng)取獨(dú)立董事的意見(jiàn)，形成有效的良性溝通機(jī)制，為獨(dú)立董事科學(xué)決策、盡責(zé)履職提供保障，不存在妨礙獨(dú)立董事履職的情況。

　　三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況

　　（一）關(guān)聯(lián)交易情況

　　我們認(rèn)為公司2022年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易履行了相應(yīng)的決策和審批程序，交易價(jià)格公允合理，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　（二）對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況

　　2022年度，公司不存在對(duì)外擔(dān)保的情形，亦不存在資金占用情況。

　　（三）募集資金的使用情況

　　2022年度，公司不存在募集資金使用情況。

　　（四）董事、高級(jí)管理人員薪酬情況

　　公司董事、高級(jí)管理人員薪酬是依據(jù)公司所處行業(yè)的薪酬水平、結(jié)合公司具體情況制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員的工作積極性和創(chuàng)造性、提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，有利于公司的長(zhǎng)期可持續(xù)性發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　?。ㄎ澹┢溉位蛘吒鼡Q會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

　　2022年度公司未發(fā)生更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好的完成了年度各項(xiàng)審計(jì)工作。

　?。┕炯肮蓶|承諾履行情況

　　報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)公司及股東的承諾履行情況進(jìn)行了認(rèn)真梳理和檢查，未發(fā)現(xiàn)違反承諾履行的情形。

　?。ㄆ撸﹥?nèi)部控制的執(zhí)行情況

　　公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，積極推進(jìn)公司內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)，建立了較為完備的內(nèi)部控制制度，確保了公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)作和內(nèi)部控制制度的有效性，能夠合理保證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地進(jìn)行信息披露，保障公司的正常運(yùn)營(yíng)與穩(wěn)步發(fā)展。

　　四、總體評(píng)價(jià)和建議

　　2022年，我們嚴(yán)格按照各項(xiàng)法律法規(guī)的規(guī)定與要求，勤勉盡職、認(rèn)真審閱每次董事會(huì)的各項(xiàng)議案，能夠獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，有效提升董事會(huì)和各專門委員會(huì)科學(xué)決策水平，促進(jìn)公司治理建設(shè)，切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。

　　2023年，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)與公司董事、監(jiān)事及管理層的溝通，繼續(xù)本著認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，利用自己的專業(yè)知識(shí)和豐富經(jīng)驗(yàn)為公司提供更多有建設(shè)性的意見(jiàn)，有效維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是廣大中小股東的合法權(quán)益。

　　特此報(bào)告。

　　獨(dú)立董事簽名：劉維劉才張春林

　　日期：2023年5月25日