證券代碼：603515證券簡稱：歐普照明公示序號：2023-036

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月16日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次：2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月16日14點00分

舉辦地址：上海市閔行區(qū)吳中路1799號世茂廣場V2棟公司會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月16日

至2023年6月16日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)：無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：此次會議也將征求《2022年度獨立董事述職報告》。

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第十次大會、第四屆職工監(jiān)事第八次會議審議根據(jù)，詳細(xì)公司在2023年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其上海交易所網(wǎng)址公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：提案14

3、對中小股東獨立記票的議案：提案3、6、8、9、10、11、12、13

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案10、11、12

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中山歐普照明集團有限公司、王耀海、馬秀慧、上海峰岳企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案時長：2023年6月14日9:00-16:00。

（二）備案地址：上海市閔行區(qū)吳中路1799號世茂廣場V2棟1樓。

（三）備案方法：

1、公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股東賬戶、加蓋公章法人授權(quán)委托書或法人代表證明書與出席人身份證補辦登記。

2、法人股東持身份證、股東賬戶申請辦理登記；授權(quán)委托人須持有個人身份證、委托人的身份證掃描件、受托人股票帳戶、法人授權(quán)書申請辦理登記。

3、公司股東可采取信件方法備案。如果在信件方法備案，請于信件上注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并附身份證件及股東賬戶影印件或法人代表單位營業(yè)執(zhí)照，信件上請注明“歐普照明2022年年度股東大會”字眼。

4、出席會議公司股東及股東代表可以提前電話溝通企業(yè)董事會辦公室咨詢詳情，董事會辦公室熱線電話：021-38550000（轉(zhuǎn)6720）。

六、其他事宜

1、股東會參會公司股東吃住、交通出行費用自理。

2、企業(yè)通訊地址：上海市閔行區(qū)吳中路1799號世茂廣場V2棟1樓

郵編：201103

聯(lián)系方式：021-38550000（轉(zhuǎn)6720）

手機聯(lián)系人：歐普照明董事會辦公室

3、列席會議股東請在會議開始前30分鐘至?xí)h地點，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進場。

特此公告。

歐普照明有限責(zé)任公司股東會

2023年5月27日

配件：法人授權(quán)書

上報文檔

1、企業(yè)第四屆董事會第十次會議決議

2、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第八次會議決議

配件：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

歐普照明有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。