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新亞強(qiáng)硅有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603155證券簡(jiǎn)稱：新亞強(qiáng)公示序號(hào)：2023-030
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：公司會(huì)議室
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié)，老總初第二名老先生組織，選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦并決議。大會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加6人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議；別的管理層列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)應(yīng)用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)未來(lái)三年（2023-2025年）股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證狀況
（一）此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海方達(dá)（北京市）法律事務(wù)所
經(jīng)辦人員侓師：戴菁菁、艾慧
（二）律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所覺(jué)得，此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加此次股東會(huì)決議工作的人員資質(zhì)合理合法、合理；此次股東會(huì)召集人資格合理合法、合理；此次股東會(huì)的決議流程和結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
新亞強(qiáng)硅有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月27日
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