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合肥市常青機械有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603768證券簡稱：常青股份公示序號：2023-036
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：合肥市包河區(qū)東油道18號企業(yè)二樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，以當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)場會議由董事長吳應(yīng)宏老先生組織。此次股東會的招集、舉辦和表決方式合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，所作決定真實有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加6人，在其中執(zhí)行董事朱慧娟由于工作原因未參加；獨董程敏以通信方式參加此次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理劉堃老先生出席本次大會；企業(yè)高管宋方明老先生出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年年報以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度獨董個人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年度財務(wù)決算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)2023年執(zhí)行董事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)聘任會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)2023年度公司及分公司申請辦理銀行授信的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)2022年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)2023年度貸款擔保方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)記提2022年度資產(chǎn)減值損失的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：有關(guān)一部分募集資金投資項目延期提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案12為特別決議事宜，由參加股東會股東及股東代表所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上一致通過。
提案11涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東吳應(yīng)宏、吳應(yīng)舉、朱慧娟已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海通力電梯法律事務(wù)所
侓師：陳楊、梁翔藍
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認為：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定,參會工作人員資質(zhì)、此次股東會召集人資質(zhì)均真實有效,此次股東會的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定,此次股東會的決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
合肥市常青機械有限責任公司股東會
2023年5月27日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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