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廣州市金域醫(yī)學檢驗集團股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603882證券簡稱：金域醫(yī)學公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：廣州國際生物島螺旋式三路10號金域醫(yī)學大廈
(三)列席會議的普通股票公司股東以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，董事長梁耀銘老先生組織，此次會議的集結(jié)、舉行及決議方式均達到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理郝必喜先生出席本次大會；企業(yè)整體管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：廣州市金域醫(yī)學檢驗集團股份有限公司2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：廣州市金域醫(yī)學檢驗集團股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：廣州市金域醫(yī)學檢驗集團股份有限公司2022年度財務決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：廣州市金域醫(yī)學檢驗集團股份有限公司2022年度利潤分配預案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：廣州市金域醫(yī)學檢驗集團股份有限公司2022年年報全篇及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：廣州市金域醫(yī)學檢驗集團股份有限公司有關(guān)聘任2023年度審計公司和內(nèi)部控制審計組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：廣州市金域醫(yī)學檢驗集團股份有限公司有關(guān)確定董事、高管人員2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：廣州市金域醫(yī)學檢驗集團股份有限公司有關(guān)確定監(jiān)事2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：廣州市金域醫(yī)學檢驗集團股份有限公司有關(guān)變更注冊資本暨修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1.此次會議議案均獲經(jīng)過；
2.此次會議議案4、6、7、8、9對中小股東展開了獨立記票；
3.此次會議議案9為特別決議提案，早已參加股東會股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫律師事務所
侓師：程勁松、李偉
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資格、會議表決程序流程均達到《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
廣州市金域醫(yī)學檢驗集團股份有限公司股東會
2023年5月27日
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