股票代碼：000564股票簡(jiǎn)稱：ST大集公告編號(hào)：2023-034

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?、鍟?huì)議召開(kāi)情況

　　1.召開(kāi)時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月26日14:50

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月26日9：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月26日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2.召開(kāi)地點(diǎn)：?？谑忻捞m區(qū)國(guó)興大道7號(hào)海航大廈2505會(huì)議室

　　3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4.召集人：供銷大集集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　5.主持人：董事長(zhǎng)尚多旭

　　6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《股票上市規(guī)則》《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　?、鏁?huì)議出席情況

　　1.股東出席情況

　　公司股份總數(shù)：19,163,777,335股，有表決權(quán)股份總數(shù)為9,126,358,468股。公司有部分股東放棄表決權(quán)，具體為：⑴公司2016年重大資產(chǎn)重組非公開(kāi)發(fā)行股份的交易對(duì)方海航投資控股有限公司、海航實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、海航資本集團(tuán)有限公司、北京海旅盛域股權(quán)投資中心（有限合伙）、上海軒創(chuàng)投資管理有限公司放棄該次交易所獲公司股份的表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)等涉及公司經(jīng)營(yíng)管理的相關(guān)權(quán)利。截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，前述股東涉及放棄表決權(quán)股份共979,114,170股。⑵公司2016年重大資產(chǎn)重組，業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)人海航商業(yè)控股有限公司及其一致行動(dòng)人、新合作商貿(mào)連鎖集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人共22家股東承諾，如業(yè)績(jī)承諾未完成，應(yīng)補(bǔ)償股份將受到權(quán)利限制，將放棄該等股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)及獲得股利分配的權(quán)利。截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司已受領(lǐng)完畢海航商業(yè)控股有限公司及其一致行動(dòng)人經(jīng)法院裁定的2018、2019、2020年業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償債權(quán)對(duì)應(yīng)的償債資源，海航商業(yè)控股有限公司及其一致行動(dòng)人2018、2019年業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)履行完畢，其2018、2019年應(yīng)補(bǔ)償股份對(duì)應(yīng)股東權(quán)利不再受限。新合作商貿(mào)連鎖集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人（不含延邊新合作連鎖超市有限公司）涉及放棄表決權(quán)股份共1,075,956,683股，為其2018年、2019年業(yè)績(jī)承諾未完成應(yīng)補(bǔ)償股份。公司原股東延邊新合作連鎖超市有限公司因未完成2018年、2019年業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)，涉及放棄表決權(quán)股份共29,757,298股，截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，其所持公司全部股份已被司法劃轉(zhuǎn)至中鐵信托有限責(zé)任公司，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)-上市公司及其相關(guān)方承諾》的相關(guān)規(guī)定，股份受讓方中鐵信托有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)遵守原股東延邊新合作連鎖超市有限公司作出的放棄上述股份對(duì)應(yīng)表決權(quán)的承諾，即其受讓股份中29,757,298股放棄對(duì)應(yīng)表決權(quán)。另外，供銷大集集團(tuán)股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶系為協(xié)助《供銷大集集團(tuán)股份有限公司及其二十四家子公司重整計(jì)劃》執(zhí)行所用的臨時(shí)賬戶，截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日,該賬戶持有7,952,590,716股股票，將不行使標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)的公司股東的權(quán)利（包括但不限于表決權(quán)、利益分配請(qǐng)求權(quán)等）。

　　本次會(huì)議股東出席情況如下表：

　　2.其他出席情況

　　公司董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　?、灞頉Q方式

　　本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　?、姹頉Q結(jié)果

　　本次會(huì)議議案均為非累積投票議案。本次股東大會(huì)總體表決結(jié)果及中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東）表決結(jié)果如下：

　　本次股東大會(huì)總體表決結(jié)果

　　本次股東大會(huì)中小股東表決結(jié)果

　　本次股東大會(huì)審議的全部議案均獲得通過(guò)。具體情況如下：

　　1.經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表審議表決，審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　2.經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表審議表決，審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。會(huì)議同意公司2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　3.經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表審議表決，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)融資授信額度的議案》。會(huì)議同意公司依照海南省高級(jí)人民法院裁定的《供銷大集集團(tuán)股份有限公司及其二十四家子公司重整計(jì)劃》，公司及其二十四家控股子公司依法辦理留債清償相關(guān)事項(xiàng)并簽署協(xié)議，不再逐筆呈報(bào)董事會(huì)、股東大會(huì)審批。

　　會(huì)議同意批準(zhǔn)公司及控股子公司在金融機(jī)構(gòu)及非金融機(jī)構(gòu)的融資授信額度為20億元（本額度包括但不限于：流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、保理業(yè)務(wù)、信貸證明、貸款承諾函、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款、項(xiàng)目融資、固定資產(chǎn)融資、商圈貸等間接融資），授權(quán)供銷大集董事長(zhǎng)在此額度內(nèi)決定具體使用融資授信額度的公司，并授權(quán)公司及控股子公司法定代表人簽署辦理具體業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、擔(dān)保合同、質(zhì)押合同、銀行承兌匯票協(xié)議等相關(guān)融資類合同及文件，公司不再另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)，不再逐筆形成董事會(huì)決議或股東大會(huì)決議。授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

　　4.經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表審議表決，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)與控股子公司互保額度的議案》。會(huì)議同意批準(zhǔn)公司與各控股子公司、以及各控股子公司之間的互保額度為20億元（本互保額度包括現(xiàn)有互保、原有互保的展期或者續(xù)保及新增互保），其中公司對(duì)子公司擔(dān)保7億元，子公司對(duì)公司擔(dān)保6億元，子公司對(duì)子公司擔(dān)保7億元。會(huì)議同意授權(quán)供銷大集及控股子公司法定代表人簽署辦理前述擔(dān)保業(yè)務(wù)涉及的互保及互保調(diào)劑具體相關(guān)合同及文件等，不再另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)，不再逐筆形成董事會(huì)決議或股東大會(huì)決議。授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

　　5.經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表審議表決，審議通過(guò)了《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　6.經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表審議表決，審議通過(guò)了《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　7.經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表審議表決，審議通過(guò)了《2022年年度報(bào)告和摘要》。

　　8.經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表審議表決，審議通過(guò)了《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》。

　　9.經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表審議表決，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂對(duì)外擔(dān)保管理辦法的議案》。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（西安）律師事務(wù)所

　　律師姓名：呂延峰、張曄

　　結(jié)論性意見(jiàn)：經(jīng)出席本次股東大會(huì)，并審查、核查、驗(yàn)證了以上各項(xiàng)，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，召集人和出席會(huì)議人員的資格，表決方式和表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2022年年度股東大會(huì)決議

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)

　　供銷大集集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年五月二十七日