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深圳市必易微電子股份有限公司 監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單的核查意見 及公示情況說明
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證券代碼：688045證券簡稱：必易微公告編號：2023-021
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
深圳市必易微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月15日召開的第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)及《深圳市必易微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，公司對2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）預(yù)留授予激勵對象的名單在內(nèi)部進(jìn)行了公示，監(jiān)事會結(jié)合公示情況對預(yù)留授予激勵對象名單進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查意見如下：
一、公示情況及核查方式
（一）預(yù)留授予激勵對象的公示情況
1、公司于2023年5月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《深圳市必易微電子股份有限公司關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》及《深圳市必易微電子股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單（截至授予日）》等公告。
2、公司于2023年5月16日至2023年5月25日在公司內(nèi)部對預(yù)留授予激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示時間共10天，公司員工可在公示期限內(nèi)以書面方式或郵件方式提出反饋意見。
截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何員工對預(yù)留授予激勵對象提出的異議。
（二）監(jiān)事會對預(yù)留授予激勵對象的核查方式
公司監(jiān)事會核查了預(yù)留授予激勵對象的名單、身份證件、預(yù)留授予激勵對象與公司（含分公司及子公司，下同）簽訂的勞動合同或聘用合同、預(yù)留授予激勵對象在公司擔(dān)任的職務(wù)等相關(guān)信息。
二、監(jiān)事會核查意見
根據(jù)《管理辦法》《公司章程》《深圳市必易微電子股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的規(guī)定和公司對預(yù)留授予激勵對象名單及職務(wù)的公示情況，并結(jié)合對預(yù)留授予激勵對象名單的核查結(jié)果，監(jiān)事會發(fā)表核查意見如下：
?。ㄒ唬┝腥氡敬渭钣媱濐A(yù)留授予的激勵對象具備《公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職資格。
?。ǘ┍敬渭钣媱濐A(yù)留授予的激勵對象不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：
1、最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
2、最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
3、最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；
5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；
6、中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
（三）本次激勵計劃預(yù)留授予的激勵對象均為在公司（含分公司及子公司）任職的技術(shù)骨干、業(yè)務(wù)骨干及董事會認(rèn)為需要激勵的其他人員，包括董事、高級管理人員。
本次激勵計劃預(yù)留授予激勵對象包括公司實際控制人謝朋村先生，還包括公司實際控制人謝朋村先生配偶之兄弟姚劍平先生，除前述人員外，不包括公司其他單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及其配偶、父母、子女，亦不包括公司獨立董事、監(jiān)事。
（四）列入本次激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單的人員基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或引起重大誤解之處。
綜上，公司監(jiān)事會認(rèn)為，列入公司本次激勵計劃的預(yù)留授予激勵對象名單的人員均符合《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃的預(yù)留授予激勵對象合法、有效。
特此公告。
深圳市必易微電子股份有限公司監(jiān)事會
2023年5月27日
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