證券代碼：002589證券簡稱：瑞康醫(yī)藥公示序號：2023-029

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會，進行董事會換屆；于2023年5月26日召開第五屆股東會第一次會議，審議通過了《關(guān)于指定董事代行董事會秘書職責的議案》。詳情如下:

一、特定執(zhí)行董事暫代股東會秘書職責狀況

企業(yè)原董事長助理周云女士在此次換屆結(jié)束后辭去企業(yè)董事長助理，卸任后辭去企業(yè)別的職位。為確保董事會的日常運營，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，在企業(yè)董事長助理缺口期內(nèi)，股東會允許由董事李喆老先生暫代股東會秘書職責，暫代時限自股東會表決通過的時候起，一般不超過三個月。待李喆老先生參與深圳交易所舉行上市公司董事長助理任前學習培訓并獲得股東會秘書資格證后，董事會將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，及時完成董事長助理正式聘用工作中并立即公示。

二、李喆老先生聯(lián)系電話

李喆老先生聯(lián)系電話如下所示：

手機：0535-6737695

發(fā)傳真：0535-6737695

通訊地址：煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路103號13棟樓

電子郵件：dongmi@realcan.cn

三、原董事長助理期滿卸任狀況

截止到本公告公布日，原董事長助理周云女性立即擁有企業(yè)股票55.51億港元，卸任后還將繼續(xù)嚴格執(zhí)行《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號——股份變動管理》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章對卸任高管人員股權(quán)鎖住及高管增持標準的要求。

周云女士在任職期盡職履責、認真履職，為公司發(fā)展規(guī)范運作、信息公開和投資者關(guān)系管理等多個方面起著至關(guān)重要的作用，公司及董事會對周云女士在任職期為企業(yè)發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司

股東會

2023年5月29日

證券代碼：002589證券簡稱：瑞康醫(yī)藥公示序號：2023-028

瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司

第五屆職工監(jiān)事第一次會議決議的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第一次會議報告于2023年5月22日以書面形式向傳出，2023年5月26日早上在煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路103號13棟樓會議廳以當場及通訊表決的形式舉辦。會議由陶春芳女性組織，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，大會產(chǎn)生如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》要求，有限責任公司應(yīng)開設(shè)職工監(jiān)事，董事會監(jiān)事會設(shè)現(xiàn)任主席一人，經(jīng)諸位參會公司監(jiān)事推舉，競選通擎女性為公司發(fā)展第五屆監(jiān)事長，任職期自此次職工監(jiān)事表決通過日起至這屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

本提案以3票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

特此公告。

瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年5月29日

配件：

企業(yè)監(jiān)事長候選人簡歷：

通擎女性：中國籍，無海外居留權(quán)，1986年出世，本科文憑。列任成都歐尚超市有限責任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司中醫(yī)藥學事業(yè)部管理部經(jīng)理、投資部管理部門主管、資金部管理部門主管，在職煙臺市鳳翔山莊服務(wù)站經(jīng)理。

通擎女性與公司控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員及其持有公司百分之五之上股權(quán)股東沒有關(guān)聯(lián)性，亦不擁有本企業(yè)股票；未得到過證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、別的相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰；不會有做為失信被執(zhí)行人情況。

證券代碼：002589證券簡稱：瑞康醫(yī)藥公示序號：2023-027

瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司

第五屆股東會第一次會議決議的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”、“瑞康醫(yī)藥”）第五屆股東會第一次會議報告于2023年5月22日以書面形式向傳出，2023年5月26日早上在煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路103號13棟樓會議廳以當場及通訊表決的形式舉辦。會議由老總韓旭老先生組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名，監(jiān)事列席。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會議經(jīng)合理決議，建立如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

整體與會董事一致同意競選韓旭先生為董事長，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

二、表決通過《選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》

為進一步完善公司治理構(gòu)造，推動董事會科學合理、高效決策，完成對企業(yè)各類經(jīng)營活動合理監(jiān)管，充分運用企業(yè)內(nèi)控制度實效性、自覺性，維護公司股東及相關(guān)者的利益，企業(yè)增設(shè)董事會審計委員會、股東會薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會。各專門委員會委員會選舉結(jié)果如下所示：

1、董事會審計委員會

主委：柳喜軍（獨董）

委員會：王吉法（獨董）李喆（執(zhí)行董事）

2、股東會薪酬與考核委員會

主委：柳喜軍（獨董）

委員會：王吉法（獨董）李喆（執(zhí)行董事）

3、股東會戰(zhàn)略委員會

主委：韓旭（執(zhí)行董事）

委員會：孫考祥（獨董）、柳喜軍（獨董）

4、股東會提名委員會

主委：王吉法（獨董）

委員會：柳喜軍（獨董）李喆（執(zhí)行董事）

之上委員會任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

三、表決通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提出、股東會提名委員會審批，此次股東會允許聘用韓旭先生為公司老總，全權(quán)負責企業(yè)的經(jīng)營工作，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。

獨董從此事宜發(fā)布單獨建議，具體內(nèi)容全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

四、表決通過《關(guān)于指定董事代行董事會秘書職責的議案》

企業(yè)原董事長助理周云女士在此次換屆結(jié)束后辭去企業(yè)董事長助理，卸任后辭去企業(yè)別的職位。為確保董事會的日常運營，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，在企業(yè)董事長助理缺口期內(nèi)，此次股東會允許特定董事李喆老先生暫代股東會秘書職責，暫代時限自股東會表決通過的時候起，一般不超過三個月。

獨董從此事宜發(fā)布單獨建議，具體內(nèi)容全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于指定董事代行董事會秘書職責的公告》（公示序號：2023-029）

五、表決通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)首席總裁候選人、股東會提名委員會審批，此次股東會允許聘用馮蕓女性為公司財務(wù)總監(jiān)，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。

獨董從此事宜發(fā)布單獨建議，具體內(nèi)容全篇發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

六、表決通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

為完善公司治理構(gòu)造，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，允許聘用王秀婷女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。

本提案以9票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論得到根據(jù)。

特此公告。

瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司

股東會

2023年5月29日

附件簡歷：

韓旭老先生：中國籍，無海外居留權(quán)，1965年出世，本科文憑。列任煙臺市二運企業(yè)職高學校老師，煙臺市二運企業(yè)企管科辦事員，山東瑞康藥業(yè)有限公司老總，山東瑞康醫(yī)藥配送有限公司董事長，在職本董事長、首席總裁。

李喆老先生：中國籍，無海外居留權(quán)，1986年出世，研究生學歷。列任澳大利亞永明金融多倫多市各分部投資理財顧問、美國王國銀行業(yè)多倫多市各分部股權(quán)投資基金運營專員、恒泰證券上海市承銷保薦子公司投資銀行工程項目經(jīng)理，在職我們公司資金管理部經(jīng)理、執(zhí)行董事。

李喆先生與上市企業(yè)或者其大股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未擁有上市公司股份；并沒有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。不會有《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況。經(jīng)最高法院網(wǎng)查詢，李喆老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

馮蕓女性：中國籍，無海外居留權(quán)，1970年出世，本科文憑，高級會計、注冊會計。列任煙臺市萬里長城實業(yè)公司發(fā)展趨勢公司總部財務(wù)會計，天圓全會計事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊會計師、業(yè)務(wù)經(jīng)理、合作伙伴，在職公司財務(wù)總監(jiān)。

馮蕓女性與上市企業(yè)或者其大股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未擁有上市公司股份；并沒有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。不會有《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》及《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況。經(jīng)最高法院網(wǎng)查詢，馮蕓女性并不屬于“失信執(zhí)行人”。

王秀婷女性：中國籍，無海外居留權(quán)，1987年出世，本科文憑。曾擔任山東瑞康醫(yī)藥股份有限責任公司證券事務(wù)助手，在職我們公司證券事務(wù)代表，2013年10月獲得深圳交易所授予的股東會秘書資格證書。

王秀婷女性與上市企業(yè)或者其大股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未擁有上市公司股份；并沒有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。經(jīng)最高法院網(wǎng)查詢，王秀婷女性并不屬于“失信執(zhí)行人”。