證券代碼：601225證券簡(jiǎn)稱：陜西煤業(yè)公示序號(hào)：2023-012

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦日期：2023年6月19日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日9點(diǎn)30分

舉辦地址：陜西西安市高新區(qū)錦業(yè)一路2號(hào)陜煤化商務(wù)大廈2310室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月19日

至2023年6月19日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

提案1-6，7分別在2023年4月27日、2022年11月8日刊登于上海交易所網(wǎng)址、第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證劵日?qǐng)?bào)。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：4、5、7

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：5

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）備案材料

1、自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、法人授權(quán)書（詳見附件1）、公司股東有效身份證影印件跟股票賬戶。

2、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)提供法人代表自己有效身份證、個(gè)股賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、法人授權(quán)書（詳見附件1）、個(gè)股賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)

2023年6月15日8:00-2023年6月16日17:30

（三）報(bào)名和信息審核

為了便于會(huì)務(wù)工作，此次當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議采用網(wǎng)上預(yù)報(bào)名方法，企業(yè)將會(huì)對(duì)報(bào)考備案信息審核后，按公司股東報(bào)考順序及時(shí)溝通報(bào)考結(jié)論。

網(wǎng)上預(yù)報(bào)名方法如下所示：

方法1：在報(bào)考備案期限內(nèi)，帶上備案材料到西安錦業(yè)一路2號(hào)陜煤化商務(wù)大廈2005證券事務(wù)部當(dāng)場(chǎng)備案。

方法2：在報(bào)考備案期限內(nèi)，登錄網(wǎng)址https://eseb.cn/1513tGTVKla或是掃描儀下列二維碼登錄此次股東會(huì)網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)，提交當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議備案材料。

網(wǎng)上預(yù)報(bào)名全過程中如有什么問題，請(qǐng)盡快撥通本公告中聯(lián)系方式。

（四）當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議

預(yù)約成功股東或公司股東委托代理人，請(qǐng)?jiān)?023年6月19日9:20前持備案材料正本抵達(dá)主會(huì)場(chǎng)。

六、其他事宜

大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：石敏

手機(jī)：029-81772581

電子郵箱地址：zqb@shccig.com

發(fā)傳真：029-81772610

此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間預(yù)估一天，列席會(huì)議工作人員的交通出行及住宿費(fèi)自立。

特此公告。

陜西煤業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月30日

配件1：法人授權(quán)書

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

陜西煤業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月19日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。