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安徽省交通建設(shè)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603815證券簡(jiǎn)稱：交建股份公告編號(hào)：2023-047
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月22日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)濉溪路310號(hào)祥源廣場(chǎng)A座16樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)胡先寬先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、表決方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中獨(dú)立董事趙惠芳、董事俞紅華以通訊方式參加會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書曹振明先生出席會(huì)議；除兼任董事的高管外，財(cái)務(wù)總監(jiān)施秀瑩女士列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)方組成聯(lián)合體中標(biāo)項(xiàng)目暨擬簽訂關(guān)聯(lián)交易合同的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于2023年度為子公司提供新增融資類擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)審議的議案10為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的2/3以上通過(guò)；其余議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案8和議案9，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所
律師：曹禹律師和洪嘉玉律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
安徽省交通建設(shè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月23日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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