證券代碼：600815證券簡(jiǎn)稱：廈工股份公告編號(hào)：2023-033

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年6月13日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月13日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：廈門市灌口南路668號(hào)之八公司會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月13日

　　至2023年6月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　否

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　注：本次股東大會(huì)還將聽取《公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。本次年度股東大會(huì)的會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7、8、9、11、12

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9、12

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：廈門海翼集團(tuán)有限公司、廈門廈工重工有限公司、廈門創(chuàng)程資產(chǎn)管理有限公司、廈門金龍汽車物流有限公司、廈門海翼物流有限公司、廈門銀華機(jī)械有限公司、廈門海翼園區(qū)發(fā)展有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1.登記方式：

　　法人股東法定代表人出席會(huì)議的，持加蓋法人印章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，還需加持法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人身份證復(fù)印件、受托人本人身份證進(jìn)行登記。

　　個(gè)人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，還須提供書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件。

　　異地股東可用郵件或傳真等方式辦理登記，出席會(huì)議時(shí)確認(rèn)委托人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件。

　　出席會(huì)議時(shí)憑上述登記資料簽到。

　　2.登記時(shí)間：

　　2023年6月7日—6月12日（非工作日除外）8:30-11:30和13:30-16:30。

　　3.登記地點(diǎn)：

　　廈門市灌口南路668號(hào)之八公司證券事務(wù)部

　　4.登記聯(lián)系方式：

　　電話：0592-6389300

　　傳真：0592-6389301

　　聯(lián)系人：吳美芬/謝曉雁

　　六、其他事項(xiàng)

　　1.會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席人員交通、食宿費(fèi)自理。

　　2.出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　特此公告。

　　廈門廈工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月24日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　廈門廈工機(jī)械股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月13日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。