股票簡稱：雅戈爾股票編碼：600177序號：臨2023-022

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

雅戈爾集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆股東會第一次會議于2023年5月23日以當場融合通信方式在雅戈爾辦公樓一樓會議室召開，出席本次董事會會議的執(zhí)行董事需到9人，實到9人，企業(yè)所有公司監(jiān)事和備選高管人員列席，大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及其《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

會議由李如成老先生組織，決議從而形成了如下所示決定：

1、以9票贊同、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會董事長、副董事長的議案》

允許競選李如成先生為企業(yè)第十一屆股東會老總，競選李寒窮女性為公司發(fā)展第十一屆股東會副董。

2、以9票贊同、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會更名為董事會戰(zhàn)略發(fā)展與ESG委員會的議案》

同意將股東會戰(zhàn)略規(guī)劃聯(lián)合會改名為股東會戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG聯(lián)合會，在現(xiàn)有崗位職責(zé)前提下提升ESG工作崗位職責(zé)，并同步修定《董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會議事規(guī)則》。

3、以9票贊同、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于選舉董事會各專門委員會成員的議案》

允許競選李如成老先生、李寒窮女性、徐鵬老先生、邵洪水老先生、楊珂老先生、楊百寅老先生、邱妘女性為股東會第六屆戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會委員，老總李如成老先生出任戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會主任委員；

允許競選楊百寅老先生、呂湘江老先生、李寒窮女性為股東會第六屆薪資與提名委員會委員會，并同意由楊百寅老先生出任薪資與候選人委員會主任委員；

允許競選呂湘江老先生、邱妘女性、楊珂先生為股東會第六屆審計委員會委員會，并同意由呂湘江老先生出任財務(wù)審計委員會主任委員。

4、以9票贊同、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

允許聘用李寒窮女性為公司老總，聘用徐鵬先生為企業(yè)董事局主席，聘用胡綱高先生為公司發(fā)展高級副總裁，聘用邵洪水先生為企業(yè)高級副總裁，聘用楊和建先生為公司財務(wù)總監(jiān)，聘用馮雋女性為公司發(fā)展董事長助理。

5、以9票贊同、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

允許聘用虞賽娜女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表。

附：公司高級管理人員及證券事務(wù)代表個人簡歷

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司

股東會

二二三年五月二十四日

附：

公司高級管理人員個人簡歷

李寒窮女，1977年出世，國外加州州立大學(xué)工商管理學(xué)士，中歐商學(xué)院EMBA，中歐國際創(chuàng)業(yè)營第五期學(xué)生，中歐國際創(chuàng)業(yè)投資營第二期學(xué)生。曾擔(dān)任雅戈爾（中國香港）實業(yè)公司有限公司副總經(jīng)理、杭州凱石投資管理方法有限公司副總經(jīng)理，在職企業(yè)第十一屆股東會副董事長兼總裁、雅戈爾時尚潮流（上海市）高新科技有限公司董事長、雅戈爾服飾集團有限公司副董、雅戈爾集團有限公司董事長兼總經(jīng)理，擔(dān)任寧波市盛達發(fā)展趨勢有限公司監(jiān)事、寧波雅戈爾控投有限公司監(jiān)事。

徐鵬男，1987年出世，本科文憑。曾擔(dān)任浙江學(xué)聯(lián)第二十屆理事，國內(nèi)大學(xué)生技術(shù)骨干塑造院校第四期學(xué)生，列任雅戈爾服飾集團有限公司市場推廣部主管、寧波區(qū)域負責(zé)人、浙江省公司副總經(jīng)理、雅戈爾區(qū)域經(jīng)理、市場運營部經(jīng)理、新零售事業(yè)部總經(jīng)理、雅戈爾知名品牌業(yè)務(wù)部CEO、雅戈爾服飾控投常務(wù)副總經(jīng)理、新中國商務(wù)部經(jīng)理、監(jiān)事，在職企業(yè)第十一屆董事會董事兼董事局主席、雅戈爾服飾集團有限公司執(zhí)行董事、夸父逐日科技公司董事長兼總經(jīng)理。

胡綱高男，1973年出世，研究生學(xué)歷，畢業(yè)院校浙大機械設(shè)備工程學(xué)系流體傳動與控制專業(yè)，北大公共管理碩士。曾擔(dān)任寧波市鄞州區(qū)高橋鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子兼區(qū)望春工業(yè)區(qū)管委會副主任、中國國際貿(mào)易促進委員會寧波市聯(lián)合會副理事長，中國國際貿(mào)易促進委員會浙江聯(lián)合會副理事長、溫州市人民政府常務(wù)副市長兼溫州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會第一負責(zé)人、董事。在職企業(yè)高級副總裁、雅戈爾（瑞麗市）有限公司董事長、雅戈爾（瑞麗市）服飾有限公司董事長、雅戈爾（吉林市）有限公司董事長、安徽省新昊紡織科技有限公司董事長、寧波市野生動物世界有限公司董事長。

邵洪水男，1970年出世，研究生學(xué)歷，山大國際經(jīng)濟學(xué)專業(yè)學(xué)士，香港理工大學(xué)酒店餐廳管理專業(yè)碩士。曾擔(dān)任上海市南光房地產(chǎn)業(yè)公司副總經(jīng)理、經(jīng)理，蘇州南光家具有限公司總經(jīng)理，杭州大廈副總兼酒店經(jīng)理，雅戈爾購置產(chǎn)業(yè)集團有限公司執(zhí)行董事、蘇州市雅戈爾置業(yè)有限公司經(jīng)理，在職企業(yè)第十一屆董事會董事兼高級副總裁。

楊和建男，1964年出世，廈門大學(xué)會計學(xué)學(xué)土，中級會計職稱，中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員。列任香港南光進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司財務(wù)部經(jīng)理、廣東南光實業(yè)公司商貿(mào)公司副總經(jīng)理、我國南光進出口貿(mào)易總公司財務(wù)部經(jīng)理、珠海市國利機械有限公司財務(wù)經(jīng)理、中基寧波市集團股份有限公司副總、公司副總經(jīng)理兼財務(wù)主管，在職公司財務(wù)總監(jiān)、雅戈爾服飾集團有限公司財務(wù)經(jīng)理。

馮雋女，1983年出世，研究生學(xué)歷，畢業(yè)院校武漢大學(xué)法學(xué)院，擁有法律職業(yè)資格證書。2007年8月進入公司證券事務(wù)部工作中，曾擔(dān)任企業(yè)證券事務(wù)部總經(jīng)理、主管、經(jīng)理助理、證券事務(wù)代表，在職企業(yè)董事長助理。

企業(yè)證券事務(wù)代表個人簡歷

虞賽娜女，1988年出世，本科文憑，畢業(yè)院校中央財大金融專業(yè)，擁有注冊會計、稅務(wù)師證書。2011年7月進入公司證券事務(wù)部工作中，在職企業(yè)證券事務(wù)部主管、證券事務(wù)代表。

股票簡稱：雅戈爾股票編碼：600177序號：臨2023-023

雅戈爾集團股份有限公司

第十一屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

雅戈爾集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年5月23日在雅戈爾辦公樓一樓會議室召開，出席本次監(jiān)事會會議的公司監(jiān)事需到5人，實到5人，大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及其《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

大會由劉建艇老先生組織，決議從而形成了如下所示決定：

以5票贊同、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事長議案》

允許競選劉建艇先生為企業(yè)第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事長。

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司

職工監(jiān)事

二二三年五月二十四日

證券代碼：600177證券簡稱：雅戈爾公示序號：2023-021

雅戈爾集團股份有限公司

2022年年度股東大會決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年05月23日

(二)股東會舉辦地點：浙江寧波市海曙區(qū)鄞縣大路東段二號企業(yè)一樓會議廳

(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，會議由董事會集結(jié)，老總李如成老先生組織。大會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均達到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，獨董宋向前個人原因無法列席會議；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；

3、董事長助理劉新宇出席本次大會；財務(wù)主管楊和建出席此次會議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會工作總結(jié)報告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：企業(yè)2022年度財務(wù)報表

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：有關(guān)2022年度股東分紅的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：企業(yè)2022年年報和報告摘要

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：有關(guān)聘任2023年度財務(wù)報告審計機構(gòu)與內(nèi)控審計組織的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：有關(guān)預(yù)估2023年度關(guān)系信貸業(yè)務(wù)金額的提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)2023年度貸款擔(dān)保方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：有關(guān)對外開放給予財務(wù)資助的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：有關(guān)受權(quán)經(jīng)營管理層對于我企業(yè)獲得項目儲備事宜履行決定權(quán)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：有關(guān)受權(quán)經(jīng)營管理層審核對外捐贈的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：有關(guān)受權(quán)董事長辦理銀行貸款授信申請的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

15、提案名字：有關(guān)第十一屆董事會董事薪資與補貼的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

17、提案名字：有關(guān)第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事薪資與補貼的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

13、有關(guān)董事會換屆競選非獨立董事的議案

14、有關(guān)董事會換屆競選獨董的議案

16、有關(guān)職工監(jiān)事?lián)Q屆公司監(jiān)事的議案

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、以上第4項提案為特別決議議案，得到出席本次股東會股東代表持有投票權(quán)數(shù)量三分之二以上根據(jù)。

2、除決議以上提案外，此次會議還認真聽取《獨立董事述職報告》。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：浙江省和義觀達法律事務(wù)所

侓師：陳農(nóng)、夏焉然

2、律師見證結(jié)果建議：

公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、出席本次股東會工作人員的資質(zhì)和召集人資格、此次股東會的決議流程和決議結(jié)論等事宜合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會議決議真實有效。

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司

股東會

2023年5月24日

四、備查簿文件名稱

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

2、經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。