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貴州益佰制藥有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600594證券簡稱：益佰制藥公示序號：2023-010
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：貴州益佰制藥有限責任公司行政樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會的表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，股東會由老總竇啟玲女性組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理列席會議；企業(yè)別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度董事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年年度監(jiān)事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年年度財務決算報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年年度利潤分配預案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年年度報告全文及其摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關于續(xù)聘公司2023年年度審計機構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關于公司及其控股子公司申請2023年年度銀行綜合授信額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
1、本公告全部標值保存四位小數(shù)，如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入緣故而致。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京君致法律事務所
侓師：趙彥彬、亓杉
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關規(guī)定及《貴州益佰制藥股份有限公司章程》的規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實有效；大會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。此次股東會所形成的決定真實有效。
特此公告。
貴州益佰制藥有限責任公司
股東會
2023年5月24日
●手機上網(wǎng)公示文檔
北京君致法律事務所有關貴州益佰制藥有限責任公司2022年年度股東大會法律意見書
●上報文檔
貴州益佰制藥有限責任公司2022年年度股東大會會議決議
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