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深圳易瑞生物技術(shù)股份有限公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：300942證券簡(jiǎn)稱：易瑞生物公示序號(hào)：2023-055
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況；
2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）大會(huì)的舉辦狀況
1、會(huì)議召開的時(shí)間也：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月24日（星期三）在下午14:30
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年5月24日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月24日早上9:15至在下午15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：深圳市龍崗區(qū)留仙一路2-1號(hào)易瑞生物公司會(huì)議室
3、會(huì)議召開方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持：老總朱海老先生
6、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)的參加狀況
1、公司股東參加的整體情況
出席本次股東會(huì)股東及公司股東法定代理人共11名，意味著股權(quán)229,387,966股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的57.2240%，在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東法定代理人共3名，意味著股權(quán)226,215,419股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的56.4325%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東共8名，意味著股權(quán)3,172,547股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.7914%。
2、中小投資者列席會(huì)議的整體情況
出席本次股東會(huì)的中小投資者以及委托意味著共9名，意味著股權(quán)3,172,747股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.7915%；在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者以及委托意味著共1名，意味著股權(quán)200股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；利用網(wǎng)上投票的中小投資者共8名，意味著股權(quán)3,172,547股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.7914%。
中小投資者指：除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。
3、有關(guān)人員參加/出席狀況
出席本次股東會(huì)的有關(guān)人員為公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理及其印證侓師，出席此次股東會(huì)的有關(guān)人員為公司高管人員。
二、提議決議表決狀況
此次股東會(huì)參會(huì)公司股東以當(dāng)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，對(duì)下列提議開展決議，實(shí)際決議結(jié)論如下所示：
1、表決通過《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
總決議狀況：
允許229,381,966股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9974%；抵制6,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0026%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許3,166,747股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.8109%；抵制6,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1891%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。
此提案得到出席本次大會(huì)公司股東所擁有合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
決議結(jié)論：根據(jù)
2、表決通過《關(guān)于延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次相關(guān)事宜有效期的議案》
總決議狀況：
允許229,381,966股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9974%；抵制6,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0026%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許3,166,747股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.8109%；抵制6,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1891%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。
此提案得到出席本次大會(huì)公司股東所擁有合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
決議結(jié)論：根據(jù)
三、侓師開具的法律意見
1、印證此次股東會(huì)的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（深圳市）公司
2、印證侓師：張韻雯、劉杰齊
3、法律意見書總結(jié)性建議：企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議集結(jié)及舉辦程序流程、召集人和參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員資格及此次股東會(huì)的決議程序流程均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司本次股東會(huì)申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、深圳易瑞生物技術(shù)股份有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議會(huì)議決議；
2、國(guó)浩律師（深圳市）公司有關(guān)深圳易瑞生物技術(shù)股份有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議法律意見書。
特此公告。
深圳易瑞生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月24日
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