證券代碼：600116證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽水利公告編號(hào)：2023-032

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月15日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月15日14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)金開(kāi)大道99號(hào)升偉晶石公元11棟4樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月15日

　　至2023年6月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　本次會(huì)議將聽(tīng)取《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案由2023年3月7日和4月18日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第十次會(huì)議以及第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議和第七次會(huì)議提交，相關(guān)決議公告詳見(jiàn)2023年3月7日和4月20日上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

　　2、特別決議議案：7

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-9

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司、三峽資本控股有限責(zé)任公司、長(zhǎng)電宜昌能源投資有限公司、三峽電能有限公司、長(zhǎng)電投資管理有限責(zé)任公司、新華水力發(fā)電有限公司、重慶涪陵能源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、重慶兩江新區(qū)開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法：法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票帳戶卡及個(gè)人身份證，受托人需持本人身份證、委托人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(shū)登記；個(gè)人股股東持股票帳戶卡及本人身份證，受托人需持有本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間：2023年6月9日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。

　　3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)金開(kāi)大道99號(hào)升偉晶石公元11棟5樓。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1.聯(lián)系方式：

　　電話：（023）63801161

　　傳真：（023）63801165

　　郵編：400010

　　地址：重慶市渝北區(qū)金開(kāi)大道99號(hào)升偉晶石公元11棟5樓。

　　2.聯(lián)系人：師清譽(yù)、肖逆舟

　　特此公告。

　　重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。