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圣湘生物科技股份有限公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688289證券簡(jiǎn)稱：圣湘生物公告編號(hào)：2023-040
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月24日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市高新區(qū)麓松路680號(hào)圣湘生物科技股份有限公司
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)戴立忠先生因公務(wù)出差，未能親自出席本次會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，會(huì)議由董事彭鑄先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事11人，出席2人，公司在任董事彭鑄、范旭出席會(huì)議，戴立忠、喻霞林、劉佳、方媛、趙匯、喬友林、王善平、曹亞、肖朝君因出差請(qǐng)假；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司在任監(jiān)事譚寤、馮浪、林玲出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)彭鑄出席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)會(huì)議的議案1屬于普通決議議案，已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)，并對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；關(guān)聯(lián)股東戴立忠、湖南圣維投資管理有限公司、湖南圣維華寧管理咨詢中心（有限合伙）、湖南圣維鼎立管理咨詢中心（有限合伙）回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所
律師：彭星星律師、周泰山律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
綜上所述，本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和會(huì)議召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月25日
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