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明冠新材料股份有限公司2023年 第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688560證券簡稱：明冠新材公告編號：2023-046
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月24日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：江西省宜春市宜春經濟技術開發(fā)區(qū)經發(fā)大道32號公司會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：
注：上述“出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例”及“普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例”，已剔除公司截止股權登記日（2023年5月17日）公司回購專用賬戶中已回購的股份數量。
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長閆洪嘉先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《明冠新材料股份有限公司章程》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及公司管理制度的有關規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，通過遠程視頻參會人員為董事長閆洪嘉、副董事長閆勇、董事張磊、張銳，獨立董事羅書章、郭華軍、彭輔順。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中現場參會人員為監(jiān)事譚志剛；通過遠程視頻參會人員為監(jiān)事會主席李成利、監(jiān)事劉丹。
3、公司董事會秘書葉勇先生出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
?。ǘ├鄯e投票議案表決情況
2.00《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》
?。ㄈ┥婕爸卮笫马?，應說明5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會采用累積投票制選舉董事的投票方式。
2、議案1屬于特別決議議案，已獲本次出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權數量的三分之二以上通過；議案2屬于普通決議議案，已獲本次出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權數量的二分之一以上通過。
3、議案1和議案2.00對中小投資者進行了單獨計票。
4、議案2.00涉及關聯(lián)股東回避表決，出席本次會議的股東不存在需要回避表決的情況。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓（深圳）律師事務所
律師：黃曉靜律師、閆法臣律師
2、律師見證結論意見：
北京國楓（深圳）律師事務所認為：公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事會
2023年5月25日
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