本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　自2023年5月10日至2023年5月22日期間，浙江英特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“英特集團”）股票價格已有九個交易日的收盤價不低于“英特轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（即10.11元/股）的130%（含130%， 即13.143元/股）。若在未來觸發(fā)“英特轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款（即“公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%”），屆時根據(jù)《浙江英特集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格，贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“英特轉(zhuǎn)債”。敬請廣大投資者注意“英特轉(zhuǎn)債”投資風險。

　　一、公司可轉(zhuǎn)債基本情況

　　1、可轉(zhuǎn)債發(fā)行和上市情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江英特集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3159 號）核準，同意浙江英特集團股份有限公司向社會公開發(fā)行面值總額 6 億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年。經(jīng)深圳證券交易所同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券自 2021 年 3 月 10 日起在深交所上市交易，債券簡稱為“英特轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127028”。

　　2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年1月11日）滿六個月后的第一個交易日（2021年7月12日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027年1月4日）止。（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）

　　3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整情況

　?。?）根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《浙江英特集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，英特轉(zhuǎn)債自2021年7月12日起開始轉(zhuǎn)股，初始轉(zhuǎn)股價為19.89元/股。

　?。?）2021年4月9日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》。同日，公司召開九屆一次董事會，審議通過了《關(guān)于向下修正“英特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，根據(jù)《募集說明書》中相關(guān)規(guī)定以及公司2021年第一次臨時股東大會授權(quán)，公司董事會決定將“英特轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正為13.46元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價格自2021年4月10日起生效。詳情可查看公司于2021年4月10日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于向下修正“英特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2021-027）。

　?。?）2021年5月18日，公司召開2020年度股東大會，審議通過了《2020年度利潤分配預(yù)案》，公司2020年度權(quán)益分派方案為：以公司截至2020年12月31日的總股本248,939,935股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.65元（含稅），擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為16,181,095.78元。根據(jù)《募集說明書》以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“英特轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為13.40元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年5月27日（除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2021年5月20日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于英特轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-048）。

　?。?）2021年11月17日，公司召開九屆九次董事會議、九屆七次監(jiān)事會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，鑒于公司已完成2021年限制性股票激勵計劃所涉及的限制性股票授予登記工作，根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，英特轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為13.22元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年12月24日起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月22日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于英特轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-086）。

　?。?）2022年5月12日，公司召開2021年度股東大會，審議通過了《2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，公司2021年度權(quán)益分派方案為：以公司總股本255,431,982股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.999562元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利51,075,208.48元；以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，不送紅股，共計轉(zhuǎn)增股本51,086,396股，本次分配后總股本為306,518,378股。根據(jù)《募集說明書》以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“英特轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為10.85元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年6月17日起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月13日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于英特轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-043）。

　?。?）2022年9月21日，公司召開九屆二十次董事會議、九屆十三次監(jiān)事會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，鑒于公司已完成2021年限制性股票激勵計劃所涉及的預(yù)留部分限制性股票授予登記工作，根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，英特轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由10.85元/股調(diào)整為10.83元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年11月16日起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月9日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于英特轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-083）。

　?。?）2023年1月31日，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）召開2023年第2次并購重組委工作會議，對公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次重組”）事項進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次重組獲得無條件通過。2023年3月27日，本次重組的新增股份在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成登記手續(xù)。本次發(fā)行股份涉及的新增股份的上市時間為2023年4月12日。公司本次發(fā)行前股份數(shù)量為309,500,949股，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)部分發(fā)行股份數(shù)量為147,044,469股（有限售條件的流通股），發(fā)行價格為9.22元/股，募集配套資金部分發(fā)行股份數(shù)量為48,899,755股（有限售條件的流通股），發(fā)行價格為8.18元/股，發(fā)行后公司的股本總額為505,445,173股。調(diào)整后的“英特轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格為10.11元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年4月12日（新增股份上市日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月11日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于英特轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2023-025）。

　　二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　?、僭诒敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）。

　?、诋敱敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

　　當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B2×i×t/365

　　IA：指當期應(yīng)計利息；

　　B2：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

　　三、本次可能觸發(fā)可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款的情況

　　自2023年5月10日至2023年5月22日期間，公司股票價格已有九個交易日的收盤價不低于“英特轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（即10.11元/股）的130%（含130%， 即13.143元/股）。

　　若在未來觸發(fā)“英特轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款（即“公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%”），屆時根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格，贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“英特轉(zhuǎn)債”。

　　四、風險提示

　　公司將根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》和《可轉(zhuǎn)債募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，于觸發(fā)“有條件贖回條款”時點后召開董事會審議是否贖回“英特轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者詳細了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

　　特此公告。

　　浙江英特集團股份有限公司

　　董事會

　　2023 年5月23日