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長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月6日披露《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知公告》（2023-053）以及《2023年第二次臨時股東大會會議文件》，于2023年5月17日披露了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告》（2023-055）。2023年5月22日，公司以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第二次臨時股東大會，具體內(nèi)容如下：
一、會議召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：2023年5月22日下午14:00
3、會議召開地點：長春市高新區(qū)博才路399號棲樂薈A座15層公司總部會議室
4、會議主持人：董事長于逢良先生
5、表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
6、股權(quán)登記日：2023年5月15日（星期一）
7、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年5月22日上午9:15一下午15:00。
8、會議的出席情況：
出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及授權(quán)代表共29人，代表股份72,749,736股，占公司總股份的39.0399％。其中：
出席現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)代表共7人，代表股份66,217,359股，占公司總股份的35.5344％；
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共22人，代表股份6,532,377股，占公司總股份的3.5055％。
單獨或者合計持有公司5%以下股份的中小股東22人，代表股份6,532,377股，占公司總股份的3.5055％。
公司全體董事、部分監(jiān)事、全體高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。本次會議的召開、召集以及表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
與會股東及代理人以現(xiàn)場記名和網(wǎng)絡(luò)投票方式進行了表決。表決結(jié)果如下：
1、審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意72,749,736股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意6,532,377股，占出席會議的中小股東有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東有效表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
?。ǘ┮娮C律師：張凡、段琪琦
?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
?。ㄒ唬堕L春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》；
?。ǘ┍本﹪鴹髀蓭熓聞?wù)所出具的《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司
董事會
二〇二三年五月二十二日
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