本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　3、本次會議增加臨時(shí)提案的情況：

　　實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”、“實(shí)豐文化”或“上市公司”）控股股東蔡俊權(quán)先生于2023年5月9日向公司董事會提交了《關(guān)于〈實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司“永豐者”第一期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司“永豐者”第一期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司“永豐者”第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》作為臨時(shí)提案提交公司2022年年度股東大會審議。公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了上述議案，同意將上述議案提交公司2022年年度股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月11日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年年度股東大會增加臨時(shí)提案暨會議補(bǔ)充通知的公告》（公告編號：2023-036）

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年5月22日（星期一）下午14:00開始，會期半天。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月22日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月22日上午09:15-下午15:00。

　　3、會議地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)文冠路澄華工業(yè)區(qū)實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司會議室。

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、本次會議由公司董事會召集，公司董事長蔡俊權(quán)先生主持。公司分別于2023年4月29日、2023年5月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》、《關(guān)于2022年年度股東大會增加臨時(shí)提案暨會議補(bǔ)充通知的公告》。會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會議合法合規(guī)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年5月16日（星期二）。

　?。ǘh出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)委托代表人共7人，代表股份68,948,239股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.4569％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表人5人，代表股份62,198,139股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.8318％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份6,750,100股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.6251％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東3人，代表股份4,778,000股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.9817％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份4,777,900股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.9816％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東1人，代表股份100股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％。

　　3、委托獨(dú)立董事投票情況

　　本次會議沒有股東委托獨(dú)立董事進(jìn)行投票。

　　4、公司第三屆董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員、董事會秘書出席了本次會議，見證律師列席了本次會議。北京市君合（深圳）律師事務(wù)所對本次股東大會的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　5、獨(dú)立董事述職情況

　　本次股東大會上，公司獨(dú)立董事黃奕鵬先生代表獨(dú)立董事宣讀了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。該報(bào)告對2022年度公司獨(dú)立董事出席董事會及股東大會的次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見的情況、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作等情況進(jìn)行了介紹。《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》已于2023年4月29日刊載于巨潮資訊網(wǎng)上。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名方式現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

　　（一）審議通過《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　總表決結(jié)果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于2022年度董事會工作報(bào)告的議案》

　　總表決結(jié)果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

　　總表決結(jié)果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　總表決結(jié)果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　總表決結(jié)果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　（六）審議通過《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　總表決結(jié)果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　（七）審議通過《關(guān)于2023年度公司使用自有閑置資金開展委托理財(cái)?shù)淖h案》

　　總表決結(jié)果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　（八）審議通過《關(guān)于公司及下屬公司2023年度向各家銀行申請授信借款額度的議案》

　　總表決結(jié)果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于2023年度為公司及下屬公司申請授信融資提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　總表決結(jié)果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于控股股東為公司及下屬公司申請授信融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司控股股東蔡俊權(quán)為本次申請銀行授信融資提供擔(dān)保，蔡俊淞系蔡俊權(quán)之弟，蔡錦賢系蔡俊權(quán)之姐，且均系控股股東蔡俊權(quán)的一致行動人，蔡俊權(quán)、蔡俊淞、蔡錦賢均為本議案之關(guān)聯(lián)股東，對本議案回避表決。

　　總表決結(jié)果：

　　同意11,527,900股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9991％；反對100股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　?。ㄊ唬徸h通過《關(guān)于公司2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　　總表決結(jié)果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　（十二）審議通過《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　總表決結(jié)果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　（十三）審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　總表決結(jié)果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　?。ㄊ模徸h通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　總表決結(jié)果：

　　同意68,948,139股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9999％；反對100股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　（十五）審議通過《關(guān)于〈實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司“永豐者”第一期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　蔡俊淞系蔡俊權(quán)之弟，蔡錦賢系蔡俊權(quán)之姐，且均系控股股東蔡俊權(quán)的一致行動人，蔡俊權(quán)、蔡俊淞、蔡錦賢均為本議案之關(guān)聯(lián)股東，對本議案回避表決。

　　總表決結(jié)果：

　　同意11,527,900股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9991％；反對100股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于〈實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司“永豐者”第一期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

　　蔡俊淞系蔡俊權(quán)之弟，蔡錦賢系蔡俊權(quán)之姐，且均系控股股東蔡俊權(quán)的一致行動人，蔡俊權(quán)、蔡俊淞、蔡錦賢均為本議案之關(guān)聯(lián)股東，對本議案回避表決。

　　總表決結(jié)果：

　　同意11,527,900股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9991％；反對100股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　?。ㄊ撸徸h通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司“永豐者”第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　蔡俊淞系蔡俊權(quán)之弟，蔡錦賢系蔡俊權(quán)之姐，且均系控股股東蔡俊權(quán)的一致行動人，蔡俊權(quán)、蔡俊淞、蔡錦賢均為本議案之關(guān)聯(lián)股東，對本議案回避表決。

　　總表決結(jié)果：

　　同意11,527,900股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9991％；反對100股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：

　　同意4,777,900股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9979％；反對100股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京市君合（深圳）律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰何簜?、王純

　　（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，貴公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會作出的股東大會決議合法、有效。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會章的股東大會會議決議；

　?。ǘ┍本┦芯希ㄉ钲冢┞蓭熓聞?wù)所出具的《北京市君合（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司董事會

　　2023年5月23日