本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露了《關(guān)于召開2022年年度股東大會通知的公告》（公告編號：2023-018）。

　　2、本次股東大會無否決提案的情況；

　　3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

　　4、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召集人：公司董事會

　?。ǘh時間：

　　1、現(xiàn)場會議時間：2023年5月22日（星期一）下午14:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月22日

　　其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　?。ㄈh主持人：由董事長吳涵渠先生主持

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈9樓公司會議室

　?。ㄎ澹h召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。┍敬螘h的召集、召開和表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄆ撸h出席情況

　　1、出席本次會議的股東及股東代表共15人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為198,852,773股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.7088%。其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共8人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為198,662,073股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.6793%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共7人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為190,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0294%。

　　中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份30,596,404股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.7250%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份30,405,704股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.6955%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份190,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0294%。

　　2、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席（含視頻網(wǎng)絡(luò)方式出席或列席）了會議。廣東信達律師事務所蔡亦文律師、叢啟路律師出席本次股東大會進行了見證，并出具法律意見書。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、《關(guān)于〈公司2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、《關(guān)于〈公司2022年度財務決算報告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、《關(guān)于〈公司2022年年度報告〉及〈公司2022年年度報告摘要〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、《關(guān)于〈公司2022年度利潤分配預案〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、《關(guān)于〈未來三年（2023-2025）股東回報規(guī)劃〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、《關(guān)于〈公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、《關(guān)于〈公司2023年度財務預算報告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,750,173股，占出席會議所有股東所持股份的99.9484％；反對102,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0516％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,493,804股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6647％；反對102,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3353％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、《關(guān)于董事2022年度薪酬情況及擬定2023年度薪酬方案的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　10、《關(guān)于監(jiān)事2022年度薪酬情況及擬定2023年度薪酬方案的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,724,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9356％；反對128,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0644％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,468,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5816％；反對128,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4184％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　11、《關(guān)于2023年度對外擔保額度預計的議案》

　　表決結(jié)果：同意198,704,773股，占出席會議所有股東所持股份的99.9256％；反對122,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0617％；棄權(quán)25,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0128％。

　　其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意30,448,404股，占出席會議的中小股東所持股份的99.5163％；反對122,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4007％；棄權(quán)25,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0830％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)廣東信達律師事務所蔡亦文律師、金川律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為：公司2022年度股東大會的召集、召開程序合法、有效，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的公司2022年度股東大會決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《深圳市奧拓電子股份有限公司2022年年度股東大會決議》。

　　2、《廣東信達律師事務所關(guān)于公司2022年年度股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市奧拓電子股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年五月二十三日