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深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼:002880 證券簡稱:衛(wèi)光生物 公告編號(hào):2023-047
深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)召開期間無否決議案的情況；
2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過議案的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議：2023年9月15日15:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年9月15日9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年9月15日9:15至15:00。
2.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省深圳市光明區(qū)光明街道光僑大道3402號(hào)公司綜合樓4樓會(huì)議室。
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5.會(huì)議主持人：公司董事長張戰(zhàn)先生。
6.會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》等的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席會(huì)議總體情況：公司總股本為226,800,000股，通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)15人，代表公司有表決權(quán)的股份為166,227,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.2927%。其中，中小投資者共計(jì)13人，代表公司有表決權(quán)的股份1,797,900股，占公司股份總數(shù)的0.7927%。
現(xiàn)場會(huì)議出席情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人共3人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為164,430,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.5000%。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共12人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為1,797,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7927％。其中，通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小投資者共12人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為1,797,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7927％。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長張戰(zhàn)先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)下列議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：
審議通過了《關(guān)于2023年半年度利潤分配預(yù)案的議案》。
本議案表決情況：同意166,213,090股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9911％；反對(duì)8,310股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0050％；棄權(quán)6,500股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％。
中小股東表決情況：同意1,783,090股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.1763％；反對(duì)8,310股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.4622％；棄權(quán)6,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.3615％。
三、律師見證情況
1.律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
2.見證律師姓名：劉清麗、魏萌
3.結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1．2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2．法律意見書。
特此公告。
深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司董事會(huì)
2023年9月16日
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