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浙江正泰電器股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：601877 證券簡(jiǎn)稱：正泰電器 公告編號(hào)：臨2023-072
浙江正泰電器股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年9月15日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市松江區(qū)思賢3655號(hào)正泰啟迪智電港A3棟一樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，董事朱信敏先生主持會(huì)議。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事陸川先生因公出差未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總裁、董事會(huì)秘書潘潔女士出席了本次會(huì)議，公司高管列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于與正泰集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2023年度對(duì)外捐贈(zèng)額度預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)議案均為普通決議事項(xiàng)，由參與表決的股東（包括代理人）所持有效表決權(quán)的過半數(shù)同意通過；
2、本次股東大會(huì)議案1對(duì)中小股東表決進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
3、議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東正泰集團(tuán)股份有限公司、浙江正泰新能源投資有限公司、南存輝、朱信敏、吳炳池、張智寰、陸川、南爾、林貽明所持表決權(quán)股份數(shù)量合計(jì)為1,169,858,204股，已進(jìn)行回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：王寧遠(yuǎn)、潘珺
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
2、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2023年9月16日
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