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上海雅仕投資發(fā)展有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603329 證券簡(jiǎn)稱：上海雅仕 公告編號(hào)：2023-047
上海雅仕投資發(fā)展有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年9月19日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):公司會(huì)議室(上海浦東新區(qū)浦東南路855號(hào)36樓)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開。公司董事長(zhǎng)孫王平先生因其他公務(wù)無(wú)法出席，一半以上的董事推薦董事王明偉先生主持股東大會(huì)。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的方式。股東大會(huì)的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席5人。董事長(zhǎng)孫望平先生、董事關(guān)繼峰先生、尤勁柏先生、獨(dú)立董事陳凱先生因工作原因未能出席股東大會(huì)；
2、公司監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事郭長(zhǎng)吉先生因工作原因未能出席股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書金昌粉女士出席了會(huì)議；公司的一些高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、股東大會(huì)共審議一項(xiàng)議案，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的一半以上通過(guò)。
2、股東大會(huì)議案對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師：熊夢(mèng)萍、章欣宇
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開程序、召集人資格、會(huì)議人員資格、會(huì)議投票程序和投票結(jié)果，符合公司法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程，股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
上海雅仕投資發(fā)展有限公司
董 事 會(huì)
2023年9月20日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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