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2023年大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603955 證券簡(jiǎn)稱：大千生態(tài) 公告編號(hào)：2023-037
大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司
第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告2023年
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年9月20日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：南京鼓樓區(qū)集輝路18號(hào)聯(lián)創(chuàng)科技大廈A棟公司會(huì)議室
出席會(huì)議的普通股股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的股份：
■
(三)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，由欒建紅董事長(zhǎng)主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
（4）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；一些公司的高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)累計(jì)投票議案表決
1、《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)選舉非獨(dú)立董事的議案》
■
2、關(guān)于公司第四屆董事會(huì)選舉獨(dú)立董事的議案
■
3、《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會(huì)選舉非職工監(jiān)事的議案》
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說明
上述提案均為普通決議事項(xiàng)，出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
第三，律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：楊學(xué)良、張鳳婷
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的主要資格、會(huì)議投票程序、投票結(jié)果和形成的會(huì)議決議，符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年9月20日
● 在線公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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