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義烏華鼎錦綸股份有限公司關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績說明會的公告
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證券代碼：601113 證券簡稱：華鼎股份 公告編號：2023-066
義烏華鼎錦綸股份有限公司
關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會議召開時間：2023年10月10日(星期二)下午14:00-15:00；
會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）；
會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動；
投資者可于2023年09月25日(星期一)至10月09日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱zq@hdnylon.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。
義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年8月30日發(fā)布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2023年10月10日下午14:00-15:00舉行2023年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。
一、說明會類型
本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2023年半年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
（一）會議召開時間：2023年10月10日下午14:00-15:00
（二）會議召開地點：上證路演中心
（三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動
三、參加人員
本次半年度業(yè)績說明會出席人員：董事長鄭期中先生、財務(wù)總監(jiān)劉勁松先生、獨立董事張學(xué)軍先生、董事會秘書張益惠女士及相關(guān)工作人員，具體人員以實際出席為準。
四、投資者參加方式
（一）投資者可在2023年10月10日下午14:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2023年09月25日(星期一)至10月09日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱zq@hdnylon.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
聯(lián)系人：公司董秘室
電話：0579-85261479
郵箱：zq@hdnylon.com
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。衷心感謝廣大投資者對公司的關(guān)心與支持，歡迎廣大投資者積極參與。
特此公告。
義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會
2023年9月21日
證券代碼：601113 證券簡稱：華鼎股份 公告編號：2023-065
義烏華鼎錦綸股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年9月20日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由董事會召集，由董事長鄭期中先生主持。本次會議的召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書張益惠女士出席會議；公司全部高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金杜（杭州）律師事務(wù)所律師
律師：葉遠迪、屠夢昀
2、律師見證結(jié)論意見：
北京金杜（杭州）律師事務(wù)所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會
2023年9月21日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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