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華潤三九醫(yī)藥股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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股票代碼：000999 股票簡稱：華潤三九 編號：2023一051
華潤三九醫(yī)藥股份有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會(huì)無否決議案。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場會(huì)議于2023年9月20日下午14:00在華潤三九醫(yī)藥工業(yè)園綜合辦公中心107會(huì)議室召開。同時(shí)，本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年9月20日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年9月20日9：15至15:00 期間的任意時(shí)間。
2、出席本次股東大會(huì)的股東情況如下：
■
3、本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長邱華偉先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。
4、本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、提案審議和表決情況
（一）表決方式：現(xiàn)場書面表決及網(wǎng)絡(luò)投票
（二）表決結(jié)果
1、關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
總體表決情況：同意699,178,192股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9962%；反對25,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%；棄權(quán)800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。
其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意76,608,560股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9653%；反對25,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0337%；棄權(quán)800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0010%。
表決結(jié)果：通過
同意補(bǔ)選張強(qiáng)先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期與第八屆董事會(huì)一致。
張強(qiáng)先生的獨(dú)立董事任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。公司董事會(huì)中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所李方律師、唐瑾律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、律師出具的法律意見書
特此公告。
華潤三九醫(yī)藥股份有限公司
董事會(huì)
二○二三年九月二十日
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