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廣州廣鋼氣體能源有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688548 證券簡稱：廣鋼氣體 公告編號：2024-012
廣州廣鋼氣體能源有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月22日
（2）股東大會地點：嶺南V谷-鶴翔鎮(zhèn)創(chuàng)意園B15廣州會議室，廣州市荔灣區(qū)白鶴洞街芳村大道東2號
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有的表決權數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長王凡先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網上投票相結合的投票方式。本次會議的召開、召開和投票程序符合《公司法》、《廣州廣鋼氣體能源有限公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人(董事陳曉飛因工作原因請假，未能出席會議)；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書何新先生出席會議；其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于使用部分超額募集資金投資建設新項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、授權辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：修訂公司部分規(guī)章制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：購買董事、監(jiān)事高責任險的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議的議案2為特別決議的議案，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。提案1、議案3、提案4是普通決議的提案，超過一半的股東（包括股東代理人）持有有效表決權的股東（包括股東代理人）已獲得通過。
2、本次會議議案1、議案4 對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫（廣州）律師事務所
律師：周浩珍、葉可安
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員和召集人的資格、會議表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定，表決結果合法有效。
特此公告。
廣州廣鋼氣體能源有限公司董事會
2024年1月23日
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