證券代碼：002233 證券簡稱：塔牌集團(tuán) 公告編號(hào)：2024-017

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

2023年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2024年4月10日（星期三）下午14：00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年4月10日。其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年4月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)塔牌集團(tuán)辦公樓四樓會(huì)議室。

3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長鐘朝暉先生。

6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

7、會(huì)議出席情況

（1）參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計(jì)59人，代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)為484,900,134股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的42.4028 %。其中出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人17名，代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)為449,488,245股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的39.3062 %；參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共42人，代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)為35,411,889股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的3.0966 %。

（2）通過現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票出席本次股東大會(huì)的中小投資者及其授權(quán)委托代表共45人，代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)為35,703,989股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的3.1222 %，其中：通過現(xiàn)場投票的中小投資者及其授權(quán)委托代表共3人，代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)為292,100股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)0.0255%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及其授權(quán)委托代表共42人，代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)為35,411,889股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的3.0966%。

（3）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師現(xiàn)場出席或通過視頻會(huì)議方式參與或列席了本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，以普通決議審議通過議案1-7及議案9-12，以特別決議審議通過議案8，本次股東大會(huì)議案5-7及議案11-12對(duì)中小投資者表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票：

1、審議通過《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意484,775,543股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9743％；反對(duì)38,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％；棄權(quán)85,991股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0177％。

2、審議通過《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意484,763,043股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9717％；反對(duì)38,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％；棄權(quán)98,491股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0203％。

3、審議通過《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總表決情況：

同意484,775,543股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9743％；反對(duì)38,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％；棄權(quán)85,991股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0177％。

4、審議通過《〈2023年年度報(bào)告〉及其摘要》

總表決情況：

同意484,775,543股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9743％；反對(duì)38,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％；棄權(quán)85,991股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0177％。

5、審議通過《關(guān)于公司2023年度利潤分配的預(yù)案》

總表決情況：

同意484,874,134股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9946％；反對(duì)26,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

中小股東總表決情況：

同意35,677,989股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9272％；反對(duì)26,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0728％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0％。

6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總表決情況：

同意484,775,543股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9743％；反對(duì)38,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％；棄權(quán)85,991股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0177％。

中小股東總表決情況：

同意35,579,398股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6510％；反對(duì)38,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1081％；棄權(quán)85,991股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2408％。

7、審議通過《關(guān)于在梅州客商銀行股份有限公司辦理存款業(yè)務(wù)之關(guān)聯(lián)交易的議案》

總表決情況：

同意484,691,934股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9895％；反對(duì)38,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％；棄權(quán)12,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026 ％。

中小股東總表決情況：

同意35,652,889股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.8569％；反對(duì)38,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1081％；棄權(quán)12,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,500股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0350％。

賴宏飛先生擔(dān)任梅州客商銀行的董事成為關(guān)聯(lián)人，對(duì)本項(xiàng)議案已回避表決，其持有股數(shù)157,100股不計(jì)入本議案有表決權(quán)的股份總數(shù)。

8、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更的議案》總表決情況：

同意484,849,034股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9895％；反對(duì)38,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％；棄權(quán)12,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026％。

9、審議通過《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：

同意484,849,034股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9895％；反對(duì)38,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0080％；棄權(quán)12,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026％。

10、審議通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

總表決情況：

同意472,129,607股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3664％；反對(duì)12,758,027股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6311％；棄權(quán)12,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026％。

11、審議通過《關(guān)于修訂〈員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

總表決情況：

同意470,926,307股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3436％；反對(duì)12,838,527股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6538％；棄權(quán)12,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026％。

中小股東總表決情況：

同意22,783,562股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的63.9366％；反對(duì)12,838,527股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的36.0283％；棄權(quán)12,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,500股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0351％。

鐘朝暉先生、鐘劍威先生、何坤皇先生、賴宏飛先生、李斌先生、陳晨科先生、鐘媛女士、徐政雄先生、劉延?xùn)|先生、鐘華勝先生、鐘東先生、賴小強(qiáng)先生，因參與員工持股計(jì)劃成為關(guān)聯(lián)股東，對(duì)本項(xiàng)議案已回避表決，合計(jì)持有股數(shù)1,122,800股不計(jì)入本議案有表決權(quán)的股份總數(shù)。

12、審議通過《關(guān)于〈2024-2026年（第二輪）員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

總表決情況：

同意471,139,605股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3877％；反對(duì)12,625,229股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6097％；棄權(quán)12,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,500股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026％。

中小股東總表決情況：

同意22,996,860股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的64.5352％；反對(duì)12,625,229股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的35.4297％；棄權(quán)12,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)12,500股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0351％。

鐘朝暉先生、鐘劍威先生、何坤皇先生、賴宏飛先生、李斌先生、陳晨科先生、鐘媛女士、徐政雄先生、劉延?xùn)|先生、鐘華勝先生、鐘東先生、賴小強(qiáng)先生，因參與員工持股計(jì)劃成為關(guān)聯(lián)股東，對(duì)本項(xiàng)議案已回避表決，合計(jì)持有股數(shù)1,122,800股不計(jì)入本議案有表決權(quán)的股份總數(shù)。

三、獨(dú)立董事述職情況

本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生作了2023年度述職報(bào)告，報(bào)告對(duì)2023年度公司獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況、出席董事會(huì)及股東大會(huì)情況、董事會(huì)各專門委員會(huì)工作情況、與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況、與中小股東的溝通交流情況、現(xiàn)場工作時(shí)間及履職保障、其他特別職權(quán)履職情況、年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況、培訓(xùn)情況、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作等進(jìn)行了介紹。《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》全文于2024年3月15日刊登于巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律師出具的意見

本次股東大會(huì)由北京市君合（廣州）律師事務(wù)所張宗珍律師和羅漢杰律師到會(huì)見證，并出具了法律意見書。其結(jié)論性意見為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

1、廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司2023年年度股東大會(huì)決議；

2、北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司2023年年度股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年4月10日