下載APP
安徽天然氣開發(fā)有限公司2023年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603689 證券簡稱：皖天然氣 公告編號：2024-020
安徽天然氣開發(fā)有限公司2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月16日
（2）股東大會地點：安徽省合肥市馬鞍山路76號能源大廈三樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長吳海先生主持。會議將現(xiàn)場和在線投票相結(jié)合。會議的召開、召開和表決符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書陶青福先生出席了會議；公司所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年年度報告及報告摘要
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2023年董事會工作報告議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于2023年監(jiān)事會工作報告的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2023年財務(wù)決算報告及2024年財務(wù)預(yù)算方案議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于2023年利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、提案名稱：關(guān)于2024年銀行綜合授信額度的提案名稱：
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱:2023年與皖能集團及其關(guān)聯(lián)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易及2024年日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱:2023年與港華(安徽)公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易及2024年日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《2023年募集資金儲存和使用專項報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：募集項目完成，新建項目節(jié)余募集資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《2023年內(nèi)部控制評估報告》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱:2024年聘請公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：《安徽能源集團財務(wù)有限公司2023年風(fēng)險持續(xù)評估報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
14、議案名稱：2024年年度投資計劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
15、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
16、議案名稱：修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
17、議案名稱：修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
18、議案名稱：修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決
■
(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、提案15至17共有三項提案為特別提案，上述提案15至17項通過了出席股東大會的股東和股東代表持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上；
2、股東大會的所有議案都得到了有效通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天河律師事務(wù)所律師
律師：阮翰林 吳佳玥
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集程序、召開程序、出席會議的人員資格和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效；股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
安徽天然氣開發(fā)有限公司董事會
2024年5月17日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號