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新疆火炬燃?xì)庥邢薰?023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603080 簡稱證券:新疆火炬 公告編號：2024-015
新疆火炬燃?xì)庥邢薰?/P>
2023年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月17日
（2）股東大會地點(diǎn)：新疆喀什時代大道北側(cè)火炬大廈10樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合。股東大會由公司董事長陳志龍先生主持。本次會議的召開和表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書魏昆先生出席了會議；公司所有高級管理人員都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司2023年董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2023年利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2023年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2024年續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于公司2024年董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2023年財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、提案名稱：公司2024年財務(wù)預(yù)算報告提案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2023年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司2024年監(jiān)事薪酬的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：變更公司注冊地址、修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次股東大會審議的議案10為特別決議，經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。
2、中小投資者在本次審議的議案中單獨(dú)計(jì)票的議案為：議案2、議案4、議案5。
3、會議還聽取了《2023年獨(dú)立董事報告》。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所
律師：顧然、王凱
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席股東大會現(xiàn)場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
新疆火炬燃?xì)庥邢薰径聲?/P>
2024年5月18日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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