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寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司2023年股東大會決議公告
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證券代碼：603178 證券簡稱：圣龍股份 公告編號：2024-025
寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司2023年股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年5月28日
（2）股東大會地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)金達路788號公司技術中心四樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司董事長羅立成先生主持。會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票相結合的方式，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書張勇出席了股東大會，公司高管出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會2023年工作報告
審查結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：2023年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2024年開展遠期結售匯業(yè)務的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2024年開展票據(jù)池業(yè)務的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：提供擔保公司及全資子公司綜合信貸業(yè)務的提案
審議結果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：關于2024年公司向銀行申請授信額度的提案名稱：
審議結果：通過
表決情況：
■
10、提案名稱：關于2024年關聯(lián)銀行業(yè)務額度的提案名稱：
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于使用自有資金購買金融產(chǎn)品的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：2024年公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、提案名稱：股東大會授權董事會申請小額快速融資的提案
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：制定會計師事務所選聘制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
1、本次會議的議案全部通過；
2、本次會議議案4、10對中小投資者單獨計票；
3、本次會議議案8、9、13是出席股東大會的股東和股東代理人持有的表決權股份總數(shù)的2/3 上述審議通過；
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：10、應回避表決的關聯(lián)股東名稱：羅力成。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海錦天城律師事務所
律師：金海燕、金如意
2、律師見證結論：
綜上所述，律師認為，公司2023年年度股東大會的召集程序、召集人資格、出席會議的人員資格、投票程序和投票結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司董事會
2024年5月29日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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