證券代碼:600335 證券簡稱:國機汽車 公告編號:臨2024-28號
國機汽車股份有限公司
關(guān)于董事長辭職并指定高級管理人員代行董事會秘書職責(zé)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
2024年6月13日,國機汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會收到董事長彭原璞先生的書面辭職報告。彭原璞先生由于工作變動原因,辭去公司董事長、董事職務(wù),同時相應(yīng)辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、審計與風(fēng)險管理委員會委員、提名委員會委員等職務(wù),不再代行董事會秘書職責(zé),辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。
彭原璞先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù),不會對公司董事會的正常運作和公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生影響。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,彭原璞先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。公司董事會將盡快完成公司董事的補選、董事長的選舉及相關(guān)專門委員會主任委員、委員的補選等工作。
彭原璞先生在擔任公司董事長期間,勤勉盡責(zé),忠實履行了各項職責(zé),在制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)范公司治理、重塑業(yè)務(wù)組織架構(gòu)、推動公司轉(zhuǎn)型發(fā)展等方面做出了重要貢獻,為公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。公司董事會對彭原璞先生的辛勤付出表示衷心感謝。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,為保證董事會工作的正常進行,在公司聘任新的董事會秘書之前,公司董事會指定暫由公司財務(wù)總監(jiān)張之亮先生代行董事會秘書職責(zé)。公司董事會將盡快完成董事會秘書的選聘工作。
特此公告。
國機汽車股份有限公司董事會
2024年6月14日
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