證券代碼：001979 證券簡(jiǎn)稱：招商蛇口 公告編號(hào)：【CMSK】2024-076

招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2024年8月8日公告了《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，為保護(hù)投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、召集人：公司董事會(huì)

3、合法合規(guī)性說明：本公司第三屆董事會(huì)2024年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

4、召開時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開始時(shí)間：2024年8月23日（星期五）下午2：30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年8月23日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年8月23日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年8月23日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開及表決方式：本次股東大會(huì)召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，截至2024年8月16日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，或參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次表決為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年8月16日

7、出席對(duì)象：

（1）截至2024年8月16日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。因故不能出席本次會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

說明：

1、議案1的詳細(xì)內(nèi)容已于2024年8月8日披露于網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。

2、議案1采取累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選非獨(dú)立董事1人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

三、會(huì)議登記辦法

1、登記手續(xù)：

（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

（2）個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

（3）異地股東可通過信函或電子郵件方式進(jìn)行登記。

2、登記時(shí)間：2024年8月19日至8月22日，上午9：00一下午5:30（非工作時(shí)間除外），8月23日上午9：00一上午12:00。

3、登記地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口興華路6號(hào)南海意庫(kù)3號(hào)樓。

4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票類似于填寫選擇項(xiàng)，其具體投票流程詳見附件二。

五、投票規(guī)則

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：1、如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

六、會(huì)議聯(lián)系方式

電話：（0755）26688322，郵箱：secretariat@cmhk.com

地址：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口興華路6號(hào)南海意庫(kù)3號(hào)樓（郵編：518067）

聯(lián)系人：張海彬、羅希。

七、其它事項(xiàng)

會(huì)議時(shí)間半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

特此通知。

招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二四年八月二十日

附件一：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

委托人股票帳號(hào)： 持股數(shù)： 股

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

被委托人（簽名）： 被委托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

■

累積投票方式，即股東所持的每一股份擁有與待選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的投票權(quán)可以集中使用，也可以分開使用；議案1選舉非獨(dú)立董事1名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×1。

累積投票制的選票不設(shè)“贊成”、“反對(duì)”和“棄權(quán)”項(xiàng)，您可分別在候選人姓名后面“填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)”欄內(nèi)填寫對(duì)應(yīng)的票數(shù)。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大票數(shù)，且不必是投票人股份數(shù)的整數(shù)倍。如果您在各候選人姓名后面的空格內(nèi)用“√”表示，視為您擁有的總票數(shù)平均分配給相應(yīng)候選人。

如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

可以 不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：二〇二四年 月

附件二：

招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司股東

參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼為“361979”，投票簡(jiǎn)稱為“招商投票”。

2.填報(bào)表決意見

本次股東大會(huì)全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2024年8月23日的交易時(shí)間，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年8月23日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2024年8月23日下午3：00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。