公司代碼：600795 公司簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

根據(jù)公司八屆三十次董事會(huì)審議通過(guò)的2024年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.90元（含稅）。截至董事會(huì)召開(kāi)日，公司總股本17,835,619,082股，預(yù)計(jì)分紅金額16.05億元，占公司2024年上半年合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)的23.90%。該利潤(rùn)分配預(yù)案尚需公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

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2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

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2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

√適用 □不適用

單位:億元 幣種:人民幣

■

反映發(fā)行人償債能力的指標(biāo)：

√適用 □不適用

■

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：600795 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力 公告編號(hào)：臨2024-29

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

八屆三十次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆三十次董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議材料,于2024年8月8日以專人送達(dá)或郵件方式向公司董事、監(jiān)事發(fā)出，并于2024年8月16日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7人，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)4人，董事欒寶興、張世山、劉焱以通訊方式出席，公司監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)全部議案，形成如下決議：

一、同意《關(guān)于對(duì)大興川電站計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于對(duì)大興川電站計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨2024-30）。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)。

本項(xiàng)議案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

二、同意《關(guān)于公司2024年半年度報(bào)告及摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司2024年半年度報(bào)告》及《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司2024年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)。

本項(xiàng)議案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

三、同意《關(guān)于公司2024年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于2024年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：臨2024-31）。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)。

本項(xiàng)議案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

本項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

四、同意《關(guān)于投資建設(shè)大渡河老鷹巖二級(jí)水電站項(xiàng)目的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)大渡河老鷹巖二級(jí)水電站項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：臨2024-32）。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)。

本項(xiàng)議案已經(jīng)戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)審議通過(guò)。

五、同意《關(guān)于江蘇公司所持徐州公司、江蘇新能源股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至北京國(guó)電電力的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于江蘇公司所持徐州公司、江蘇新能源股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至北京國(guó)電電力的公告》（公告編號(hào)：臨2024-33）。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)。

本項(xiàng)議案已經(jīng)戰(zhàn)略與ESG管理委員會(huì)審議通過(guò)。

本項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

六、同意《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告》（公告編號(hào)：臨2024-34）。

表決結(jié)果：全體董事回避表決。

本項(xiàng)議案已經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)。

本項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

七、同意《關(guān)于國(guó)家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于國(guó)家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。通過(guò)。

本項(xiàng)議案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

八、同意《關(guān)于公司召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

鑒于上述第三、五、六項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)決定召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2024-35）。

特此公告。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

2024年8月20日

證券代碼：600795 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力 公告編號(hào)：臨2024-30

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

關(guān)于對(duì)大興川電站計(jì)提資產(chǎn)減值

準(zhǔn)備的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2024年8月16日，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)八屆三十次董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)大興川電站計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下。

一、項(xiàng)目基本情況

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司大興川電站（以下簡(jiǎn)稱“大興川電站”）為公司全資水電項(xiàng)目，位于吉林省二道松花江中游，規(guī)劃裝機(jī)容量4.85萬(wàn)千瓦，于2008年取得吉林省發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)，2009年9月開(kāi)工，原計(jì)劃2016年12月投產(chǎn)。在項(xiàng)目建設(shè)期間，受2010年、2013年洪水潰壩影響延誤工期，后續(xù)受壩體重建、生態(tài)保護(hù)、移民安置等因素影響，大興川電站于2022年10月處于緩建狀態(tài)。大興川電站緩建期間，公司積極推進(jìn)各項(xiàng)建設(shè)工作，因國(guó)家政策調(diào)整，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷惡化。

為及時(shí)止損、減少虧損，公司聘請(qǐng)沃克森（北京）國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)大興川電站開(kāi)展減值測(cè)試，以2024年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，大興川電站累計(jì)投資完成賬面值92,205.50萬(wàn)元，可收回金額7,989.17萬(wàn)元，評(píng)估減值84,216.33萬(wàn)元。

二、計(jì)提減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)-資產(chǎn)減值》有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)大興川電站計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備84,216.33萬(wàn)元，影響公司當(dāng)期歸母凈利潤(rùn)減少84,216.33萬(wàn)元。

三、有關(guān)意見(jiàn)

審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定；公司聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)大興川電站開(kāi)展減值測(cè)試，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠更加真實(shí)、準(zhǔn)確和公允地反映公司的資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東利益情形，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)大興川電站計(jì)提減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)要求以及公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的各項(xiàng)會(huì)計(jì)政策，符合公司實(shí)際情況，依據(jù)充分，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

特此公告。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

2024年8月20日

證券代碼：600795 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力 公告編號(hào)：臨2024-31

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

關(guān)于2024年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.09元（含稅）。

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的公司總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)，將維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

根據(jù)國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2024年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)），2024年上半年合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6,716,157,499.99元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司將以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的公司總股本為基數(shù)，進(jìn)行2024年半年度利潤(rùn)分配。本次利潤(rùn)分配方案如下：

1.公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.09元（含稅）。截至董事會(huì)召開(kāi)日，公司總股本17,835,619,082股，預(yù)計(jì)分紅金額1,605,205,717.38元，占2024年上半年合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的23.90%。

2.本次利潤(rùn)分配不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)，公司將維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

3.本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)決策程序

2024年8月16日，公司召開(kāi)八屆三十次董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意將該項(xiàng)議案提交股東大會(huì)審議。

（二）審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

委員會(huì)認(rèn)為：公司加大投資者回報(bào)工作力度，2024年繼續(xù)實(shí)施中期利潤(rùn)分配。公司利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，可以促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。本次利潤(rùn)分配預(yù)案不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益行為。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度利潤(rùn)分配方案符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，方案的制定充分考慮公司盈利情況、資金需求和未來(lái)發(fā)展等因素，兼顧積極回報(bào)廣大投資者，方案的決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益情形。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、未來(lái)發(fā)展等產(chǎn)生重大影響，利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

2024年8月20日

證券代碼：600795 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力 公告編號(hào)：臨2024-32

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)大渡河老鷹巖二級(jí)

水電站項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 項(xiàng)目名稱：大渡河老鷹巖二級(jí)水電站項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）。

● 項(xiàng)目?jī)?nèi)容：總裝機(jī)容量42萬(wàn)千瓦（3×14萬(wàn)千瓦），于2023年12月獲得國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，本項(xiàng)目所涉及的土地、環(huán)評(píng)、移民、接入系統(tǒng)等支持性文件全部辦理完成。

● 項(xiàng)目投資：本項(xiàng)目由國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司國(guó)能大渡河流域水電開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大渡河公司”）與石棉縣騰龍甲發(fā)展投資有限責(zé)任公司，按照85%：15%股比成立的國(guó)能大渡河老鷹巖（四川）水電有限公司（以工商登記名稱為準(zhǔn)）投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理。本項(xiàng)目動(dòng)態(tài)總投資58.94億元，資本金比例20%，其余通過(guò)銀行貸款解決。按照動(dòng)態(tài)總投資及所持項(xiàng)目公司股比計(jì)算，公司將向大渡河公司增資8.02億元用于本項(xiàng)目投資建設(shè)。

一、投資概述

2024年8月16日，公司召開(kāi)八屆三十次董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)大渡河老鷹巖二級(jí)水電站項(xiàng)目的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，項(xiàng)目實(shí)施無(wú)重大法律風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、項(xiàng)目概述

1.項(xiàng)目名稱：大渡河老鷹巖二級(jí)水電站項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容：總裝機(jī)容量42萬(wàn)千瓦（3×14萬(wàn)千瓦），于2023年12月獲得國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，本項(xiàng)目所涉及的土地、環(huán)評(píng)、移民、接入系統(tǒng)等支持性文件全部辦理完成。

3.項(xiàng)目投資：本項(xiàng)目由公司控股子公司大渡河公司與石棉縣騰龍甲發(fā)展投資有限責(zé)任公司，按照85%：15%股比成立的國(guó)能大渡河老鷹巖（四川）水電有限公司（以工商登記名稱為準(zhǔn)）投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理。本項(xiàng)目動(dòng)態(tài)總投資58.94億元，資本金比例20%，其余通過(guò)銀行貸款解決。按照動(dòng)態(tài)總投資及所持項(xiàng)目公司股比計(jì)算，公司將向大渡河公司增資8.02億元用于本項(xiàng)目投資建設(shè)。

4.資金來(lái)源：自籌資金。

5.項(xiàng)目收益：本項(xiàng)目位于四川省雅安市石棉縣境內(nèi)，是四川省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，按照年均發(fā)電量18.38億千瓦時(shí)，年均利用小時(shí)數(shù)4376小時(shí)，上網(wǎng)電價(jià)0.2974元/千瓦時(shí)測(cè)算，資本金內(nèi)部收益率7.99%。

三、項(xiàng)目建設(shè)必要性及對(duì)公司的影響

本項(xiàng)目是大渡河干流梯級(jí)開(kāi)發(fā)的重要組成部分，有利于保障四川清潔能源供應(yīng)和進(jìn)一步優(yōu)化能源電力結(jié)構(gòu)，是實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)的有效措施。本項(xiàng)目已獲國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，前期條件已全部落實(shí)，經(jīng)濟(jì)可行，風(fēng)險(xiǎn)可控，電站與上游梯級(jí)聯(lián)合運(yùn)行不僅可為電網(wǎng)提供清潔可靠?jī)?yōu)質(zhì)電能，也可更好地實(shí)現(xiàn)大渡河上游調(diào)節(jié)水庫(kù)的經(jīng)濟(jì)效益。

四、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

1.如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件及融資環(huán)境發(fā)生變化，本項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

2.新建項(xiàng)目具有一定的建設(shè)周期，如未來(lái)市場(chǎng)情況發(fā)生變化將會(huì)對(duì)公司收入、利潤(rùn)水平的實(shí)現(xiàn)造成不確定影響。

特此公告。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

2024年8月20日

證券代碼：600795 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力 公告編號(hào)：臨2024-33

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于

江蘇公司所持徐州公司、江蘇新能源

股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至北京國(guó)電電力的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2024年8月16日，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)八屆三十次董事會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于江蘇公司所持徐州公司、江蘇新能源股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至北京國(guó)電電力的議案》，公司擬將控股子公司北京國(guó)電電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京國(guó)電電力”）全資子公司國(guó)家能源集團(tuán)江蘇電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇公司”）持有的國(guó)能徐州發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“徐州公司”）100%股權(quán)、國(guó)能江蘇新能源科技開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇新能源”）65%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至北京國(guó)電電力?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下。

一、項(xiàng)目基本情況

（一）徐州公司

徐州公司為江蘇公司全資子公司，主營(yíng)電力、熱力生產(chǎn)及銷售。截至2023年12月31日，徐州公司總資產(chǎn)45.89億元，凈資產(chǎn)20.56億元，2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.59億元。

（二）江蘇新能源

江蘇新能源為江蘇公司控股子公司，江蘇公司持股65%、國(guó)家能源集團(tuán)新能源有限責(zé)任公司持股35%，主營(yíng)電力生產(chǎn)及銷售。截至2023年12月31日，江蘇新能源總資產(chǎn)12.02億元，凈資產(chǎn)5.42億元，2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.34億元。

二、無(wú)償劃轉(zhuǎn)方案

北京國(guó)電電力為公司控股股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司控股企業(yè)，北京國(guó)電電力與全資企業(yè)江蘇公司之間的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，符合無(wú)償劃轉(zhuǎn)有關(guān)規(guī)定。以2023年12月31日為基準(zhǔn)日，江蘇公司持有的徐州公司100%股權(quán)、江蘇新能源65%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至北京國(guó)電電力，基準(zhǔn)日標(biāo)的企業(yè)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)25.98億元。

本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)無(wú)重大涉稅情況，不涉及員工安置，對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響。根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

特此公告。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

2024年8月20日

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國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員更充分行使權(quán)力、履行職責(zé)，維護(hù)公司和投資者權(quán)益，公司擬購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)。具體方案如下：

一、董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)具體方案

1.投保人：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

2.被保險(xiǎn)人：公司及公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（最終以簽訂的保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）

3.賠償限額：不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元/年

4.保險(xiǎn)費(fèi)用：具體金額由采購(gòu)結(jié)果確定

5.保險(xiǎn)期限：12個(gè)月（后續(xù)可按年續(xù)保或重新投保）

二、授權(quán)事項(xiàng)

為提高決策效率，公司董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司辦理購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)相關(guān)事宜，包括但不限于：確定相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定責(zé)任限額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等，以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)（或之前）辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。

三、審議程序

2024年8月16日，公司召開(kāi)八屆三十次董事會(huì)、八屆十五次監(jiān)事會(huì)，分別審議《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》。鑒于公司全體董事、監(jiān)事為利益相關(guān)方，均回避表決，本項(xiàng)議案直接提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

特此公告。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

2024年8月20日

證券代碼：600795 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力 公告編號(hào)：2024-35

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年9月5日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年9月5日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)安慧北里安園19號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年9月5日

至2024年9月5日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司另行刊登的股東大會(huì)會(huì)議資料。有關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議資料，公司將不遲于本次會(huì)議股權(quán)登記日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

1.登記方式：會(huì)前登記。法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，代理人可以不是公司股東。異地股東可用郵寄或傳真方式辦理登記（參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件）。

2.登記時(shí)間：2024年8月30日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。如以傳真或郵寄方式登記，請(qǐng)于2024年8月30日或該日前送達(dá)。

3.登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)安慧北里安園19號(hào)樓A座董事會(huì)辦公室。

六、其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式

地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安慧北里安園19號(hào)樓A座國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

聯(lián)系人：任曉霞 張培

電話：010-58682100

傳真：010-64829902

電子郵箱：GDpower@chnenergy.com.cn

2.出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的食宿、交通費(fèi)用自理。

特此公告。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

2024年8月20日

附件：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月5日召開(kāi)的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600795 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力 公告編號(hào)：臨2024-36

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年半年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)

說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年9月2日10:00-11:30

會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心

（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資者可于2024年8月26日至8月30日16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱GDpower@chnenergy.com.cn進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2024年8月20日發(fā)布公司2024年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入了解公司2024年上半年經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2024年9月2日舉行2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、說(shuō)明會(huì)類型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2024年上半年的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年9月2日10:00-11:30

（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心

（三）會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參加人員

公司董事長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)、獨(dú)立董事。

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2024年9月2日10:00-11:30，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2024年8月26日至8月30日16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間選中本次活動(dòng),或通過(guò)公司郵箱GDpower@chnenergy.com.cn向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、咨詢方式

投資者熱線：010-58682100

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

2024年8月20日

證券代碼：600795 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力 公告編號(hào)：臨2024-37

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

八屆十五次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆十五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議資料,于2024年8月8日以專人送達(dá)或通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出，并于2024年8月16日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)2人，監(jiān)事吳強(qiáng)以通訊方式出席，公司高管人員列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)全部議案，形成如下決議：

一、同意《關(guān)于對(duì)大興川電站計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)大興川電站計(jì)提減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)要求以及公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的各項(xiàng)會(huì)計(jì)政策，符合公司實(shí)際情況，依據(jù)充分，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、同意《關(guān)于公司2024年半年度報(bào)告及摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，2024年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)要求，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2024年上半年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2024年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、同意《關(guān)于公司2024年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度利潤(rùn)分配方案符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，方案的制定充分考慮公司盈利情況、資金需求和未來(lái)發(fā)展等因素，兼顧積極回報(bào)廣大投資者。方案的決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益情形。

本項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

四、同意《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為董監(jiān)高購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)益，有利于促進(jìn)相關(guān)人員更充分行使權(quán)力、履行職責(zé)，維護(hù)公司和投資者權(quán)益。本項(xiàng)議案履行了必要的審議程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司全體監(jiān)事作為利益相關(guān)方回避本項(xiàng)議案表決，議案直接提交股東大會(huì)審議。

五、同意《關(guān)于國(guó)家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司關(guān)于國(guó)家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。

特此公告。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

2024年8月20日