證券代碼：000819 證券簡(jiǎn)稱：岳陽(yáng)興長(zhǎng) 公告編號(hào)：2024-042

一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□適用 √不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 √不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

■

2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

（一）向特定對(duì)象發(fā)行股份上市

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023)2054 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票61,616,251股，新增股份于2024年1月16日在深圳證券交易所上市，發(fā)行完成后公司總股本由308,081,255股增加至369,697,506股。

（二）實(shí)施2023年度利潤(rùn)分配方案

公司于2024年04月12日召開(kāi)第十六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第十六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議及于2024年05月08日召開(kāi)的第六十九次（2023年度）股東大會(huì)審議通過(guò)了《2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，以總股本369,697,506股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派送現(xiàn)金股利 1.00 元 (含稅)，合計(jì)分配現(xiàn)金股利36,969,750.60 元,不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本,剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。2024 年05月24日，公司實(shí)施了2023年度權(quán)益分派方案。

證券代碼：000819 證券簡(jiǎn)稱：岳陽(yáng)興長(zhǎng) 公告編號(hào)：2024-040

岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司

第十六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

公司第十六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知和資料于2024年8月6日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2024年8月16日下午3:00，在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，董事高衛(wèi)國(guó)以及獨(dú)立董事何翼云、郭劍鋒以通訊方式參加會(huì)議，其余董事參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王妙云先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過(guò)了如下報(bào)告、議案：

（一）《2024年半年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了報(bào)告及摘要。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2024年半年度報(bào)告》，以及披露于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《2024年半年度報(bào)告摘要》。

（二）《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

（三）《關(guān)于中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》

關(guān)聯(lián)董事王妙云、陳斌、高衛(wèi)國(guó)回避表決。

表決結(jié)果為：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)了本報(bào)告。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。

（四）《關(guān)于投資建設(shè)5萬(wàn)噸/年1-辛烯及系列聚合物關(guān)鍵單體生產(chǎn)裝置的議案》

同意控股子公司惠州立拓投資2.1億元（不含土地），在惠州新材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)5萬(wàn)噸/年1-辛烯及系列聚合物關(guān)鍵單體生產(chǎn)裝置，深化公司在高端聚烯烴全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，提升公司在高端聚烯烴市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級(jí)。

授權(quán)公司及惠州立拓管理層辦理與本項(xiàng)目有關(guān)的各類(lèi)具體業(yè)務(wù)事項(xiàng)，包括但不限于：辦理相應(yīng)投資審批備案手續(xù)、簽署與本項(xiàng)目相關(guān)各類(lèi)協(xié)議等，授權(quán)期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（五）《關(guān)于投資建設(shè)2萬(wàn)噸/年特種聚烯烴蠟項(xiàng)目的議案》

同意控股子公司惠州立拓投資1億元（不含土地），在惠州新材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸聚乙烯蠟和1萬(wàn)噸聚丙烯蠟項(xiàng)目，做深烯烴產(chǎn)業(yè)鏈能力，提升公司在高端聚烯烴領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

授權(quán)公司及惠州立拓管理層辦理與本項(xiàng)目有關(guān)的各類(lèi)具體業(yè)務(wù)事項(xiàng)，包括但不限于：辦理相應(yīng)投資審批備案手續(xù)、簽署與本項(xiàng)目相關(guān)各類(lèi)協(xié)議等。授權(quán)期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第十六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議決議；

3、審計(jì)委員會(huì)決議。

特此公告。

岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年八月二十日

證券代碼：000819 證券簡(jiǎn)稱：岳陽(yáng)興長(zhǎng) 公告編號(hào)：2024-041

岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司

第十六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

公司第十六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知和資料于2024年8月6日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2024年8月16日下午3:00，在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李建峰先生主持，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過(guò)了如下報(bào)告、議案：

（一）《2024年半年度報(bào)告及摘要》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議公司2024年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2024年半年度報(bào)告》，以及披露于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《2024年半年度報(bào)告摘要》。

（二）《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年半年度募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)編制的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如實(shí)反映了2024年半年度募集資金存放與使用實(shí)際情況，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

三、備查文件

1、第十六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二四年八月二十日

證券代碼：000819 證券簡(jiǎn)稱：岳陽(yáng)興長(zhǎng) 公告編號(hào)：2024-043

岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司

關(guān)于2024年半年度募集資金存放與

使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2054號(hào)），岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）61,616,251股，每股發(fā)行價(jià)人民幣15.80元，募集資金總額為人民幣973,536,765.80元，扣除各項(xiàng)不含稅發(fā)行費(fèi)用11,438,679.24元，募集資金凈額為人民幣962,098,086.56元。上述募集資金已全部到位，中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年12月26日出具《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（CAC證驗(yàn)字〔2023〕0126號(hào)）。

截至2024年6月30日，公司募集資金使用及結(jié)余情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定了《募集資金管理辦法》。公司根據(jù)《募集資金管理辦法》的規(guī)定，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專(zhuān)戶管理。

為保障專(zhuān)款專(zhuān)用，公司、保薦人中信建投證券股份有限公司和存放本次募集資金的各銀行分別于2024年1月8日、1月10日簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，簽訂的協(xié)議與三方監(jiān)管協(xié)議范本無(wú)差異，協(xié)議各方均按照監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。

（二）募集資金存放情況

截至2024年6月30日，公司募集資金在募集資金專(zhuān)戶的存儲(chǔ)情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2024年6月30日，公司累計(jì)支付募投項(xiàng)目資金人民幣87,591.74萬(wàn)元，具體如下：

單位：萬(wàn)元

■

募投項(xiàng)目的資金具體使用情況，請(qǐng)見(jiàn)附件“募集資金使用情況對(duì)照表”。

（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

截至2024年6月30日，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況。

（三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

2024年1月26日，公司第十六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第十六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金共59,980.99萬(wàn)元。中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（CAC證專(zhuān)字[2024]0010號(hào)）。

（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

2024年1月26日，公司第十六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第十六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。同意公司使用1億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。在上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)使用，到期或募集資金投資項(xiàng)目需要時(shí)將及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶。

截至2024年6月30日，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（五）用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

2024年1月26日，公司第十六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第十六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意使用不超過(guò)3億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，授權(quán)公司管理層及其授權(quán)人士在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等，同時(shí)授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施相關(guān)事宜。

截至2024年6月30日，公司不存在使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況。

（六）超募資金使用情況

截至2024年6月30日，公司不存在超募資金使用情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

截至2024年6月30日，本公司募集資金尚在投入過(guò)程中，不存在使用節(jié)余募集資金的情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2024年6月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司募集資金使用及披露嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司制定的《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的使用及存放情況，不存在違規(guī)情形。

六、備查文件

1、第十六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、第十六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年八月二十日

附件

募集資金使用情況對(duì)照表

2024年半年度

編制單位：岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司 單位：萬(wàn)元

■

注1：“募集資金總額”為扣除實(shí)際發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額。