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北方導航控制技術股份有限公司2024年半年度報告摘要
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公司代碼：600435 公司簡稱：北方導航
第一節(jié)重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.3公司全體董事出席董事會會議。
1.4本半年度報告未經(jīng)審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
第二節(jié)公司基本情況
2.1公司簡介
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2.2主要財務數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
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2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
公司應當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：600435 證券簡稱：北方導航 公告編號：臨2024-035號
北方導航控制技術股份有限公司
第七屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
北方導航控制技術股份有限公司第七屆董事會第三十三次會議于2024年8月13日以送達、傳真、郵件等方式發(fā)出會議通知，于2024年8月20日下午15：00以通訊表決的方式召開。應到會董事人數(shù)8人，實到會董事8人，占應到會董事人數(shù)的100%，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議以記名方式通訊表決，決議如下：
一、審議通過了《2024年半年度報告及摘要》的議案。8票贊成，占有效表決權總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權，0票回避。
公司2024年半年度報告的內(nèi)容和編制符合法律、法規(guī)及《公司章程》等有關規(guī)定，披露信息真實、準確、完整，反映了公司經(jīng)營情況和財務狀況，該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議同意后提交董事會,同意該項議案。
詳細內(nèi)容請見2024年8月22日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)《2024年半年度報告摘要》及上海證券交易所網(wǎng)站《2024年半年度報告》。
二、審議通過了《北方導航關于兵工財務有限責任公司風險持續(xù)評估報告》的議案。5票贊成，占有效表決權總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權，3票回避（共3位關聯(lián)董事李海濤、周靜、陶立春回避表決）。
詳細內(nèi)容請見2024年8月22日上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)《與兵工財務有限責任公司的風險持續(xù)評估報告》。
特此公告。
北方導航控制技術股份有限公司
董事會
2024年8月22日
證券代碼：600435 證券簡稱：北方導航 公告編號： 臨2024-036號
北方導航控制技術股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
北方導航控制技術股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二十三次會議于2024年8月13日以送達、傳真、郵件等方式發(fā)出通知，于2024年8月20日下午16:00以通訊表決的方式召開。應到會監(jiān)事人數(shù)3人，實到會監(jiān)事3人，占應到會監(jiān)事人數(shù)的100%，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席商逸濤先生主持，以記名投票表決的方式通過以下議案：
一、審議通過了《關于〈2024年半年度報告及摘要〉的議案》。3票贊成，占有效表決權總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：《2024年半年度報告及摘要》的編制和審議程序符合法律規(guī)定，公允地反映了公司報告期的財務狀況和經(jīng)營情況等事項，所披露的信息真實、準確、完整地反映了實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監(jiān)事會無異議。
二、審議通過了《關于〈北方導航關于兵工財務有限責任公司風險持續(xù)評估報告〉的議案》。3票贊成，占有效表決權總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：兵工財務有限責任公司內(nèi)部控制有效，經(jīng)營管理有序，風險總體可控。相對商業(yè)銀行及其他金融機構，對公司的情況有較為深入的了解，能與公司及子公司進行更有效率的溝通，可向公司及子公司提供較國內(nèi)商業(yè)銀行更為方便、高效的金融服務。
特此公告。
北方導航控制技術股份有限公司
監(jiān)事會
2024年8月22日
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