公司代碼：601339 公司簡(jiǎn)稱：百隆東方

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無(wú)

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

■

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：601339 證券簡(jiǎn)稱：百隆東方 公告編號(hào)：2024-034

百隆東方股份有限公司

關(guān)于召開2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會(huì)議召開時(shí)間：2024年09月09日(星期一) 下午 13:00-14:00

會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資者可于2024年09月02日(星期一) 至09月06日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱broseastern@bros.com.cn進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

百隆東方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2024年8月27日發(fā)布公司2024年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2024年09月09日 下午 13:00-14:00舉行2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、 說(shuō)明會(huì)類型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2024年半年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、 說(shuō)明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會(huì)議召開時(shí)間：2024年09月09日 下午 13:00-14:00

（二） 會(huì)議召開地點(diǎn)：上證路演中心

（三） 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參加人員

董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理：楊衛(wèi)新

財(cái)務(wù)總監(jiān)：董奇涵

獨(dú)立董事：陳春波

董事會(huì)秘書：周立雯

如遇特殊情況，參會(huì)人員可能會(huì)做調(diào)整。

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2024年09月09日 下午 13:00-14:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2024年09月02日(星期一) 至09月06日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱broseastern@bros.com.cn向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：公司證券事務(wù)部

電話：0574-86389999

郵箱：broseastern@bros.com.cn

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

百隆東方股份有限公司

2024年8月27日

證券代碼：601339 證券簡(jiǎn)稱：百隆東方 公告編號(hào)：2024-031

百隆東方股份有限公司

關(guān)于注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

百隆東方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月26日召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》，同意公司注銷回購(gòu)股份共431,000股，并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資本。本次回購(gòu)股份注銷完成后，公司總股本將由1,500,000,000股變更為1,499,569,000股。該事項(xiàng)尚需提交2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，具體情況如下：

一、股份回購(gòu)情況概述

公司于2020年7月22日召開了第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案》。2020年7月29日，公司披露了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的報(bào)告書》，本次回購(gòu)股份的方案為：公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)資金總額不低于人民幣7,500.00萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣15,000.00萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格為不超過(guò)人民幣5.40元/股（含），回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò)12個(gè)月。本次回購(gòu)的股份將用于實(shí)施員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)。公司如未能在股份回購(gòu)實(shí)施完成之后36個(gè)月內(nèi)使用完畢已回購(gòu)股份，尚未使用的已回購(gòu)股份將予以注銷。詳見公司于2020年7月22日披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2020-020）。

公司于2021年1月5日完成回購(gòu)股份，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份26,000,008股，占公司總股本的1.73%，回購(gòu)最高價(jià)格4.32元/股，回購(gòu)最低價(jià)格3.65元/股，回購(gòu)均價(jià)3.77元/股，使用資金總額97,974,351.58元（不含印花稅、傭金等交易費(fèi)用）。內(nèi)容詳見公司于2021年1月7日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2021-003）。

二、回購(gòu)股份使用情況

1、2021年3月31日，公司完成2021年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予登記，股票期權(quán)授予登記數(shù)量400萬(wàn)份。具體公告詳見2021年4月1日披露的《百隆東方關(guān)于2021年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2021-025）。

2、2021年5月26日，公司完成2021年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予登記，股權(quán)期權(quán)登記數(shù)量2200.0008萬(wàn)份。具體公告詳見2021年5月27日披露的《百隆東方關(guān)于2021年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2021-039）。

3、2022年6月21日，公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》，由于2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司將激勵(lì)對(duì)象由163人變更為161人，授出期權(quán)數(shù)量2,200.0008萬(wàn)份變更為 2,187.0008萬(wàn)份。對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。具體公告詳見2022年6月23日披露的《百隆東方關(guān)于調(diào)整公司2021年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-027）

4、2023年6月16日，公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》。由于1名激勵(lì)對(duì)象擔(dān)任公司監(jiān)事而失去激勵(lì)對(duì)象資格；2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格。公司將激勵(lì)對(duì)象由161人變更為158人，授出期權(quán)數(shù)量由1,530.9006萬(wàn)份變更為1,500.8006萬(wàn)份。對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。具體公告詳見2023年6月17日披露的《百隆東方關(guān)于調(diào)整公司2021年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-023）

截至本公告披露日，公司回購(gòu)專用賬戶剩余庫(kù)存股431,000股。

三、本次注銷庫(kù)存股的原因及數(shù)量

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一回購(gòu)股份》有關(guān)規(guī)定，上市公司回購(gòu)股份應(yīng)當(dāng)在披露回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后3年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。因此，公司擬對(duì)回購(gòu)專用賬戶中剩余庫(kù)存股431,000股予以注銷并減少公司注冊(cè)資本，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層按規(guī)定辦理相關(guān)注銷手續(xù)。

四、注銷回購(gòu)股份后公司總股本的變動(dòng)情況

■

注：股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)以股份注銷完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

本次注銷回購(gòu)股份事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議審議。公司將在股東大會(huì)審議通過(guò)后，按照相關(guān)規(guī)定向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理回購(gòu)股份注銷手續(xù)，并辦理工商變更登記等相關(guān)事項(xiàng)

五、本次注銷回購(gòu)股份對(duì)公司的影響及后續(xù)安排

本次注銷部分回購(gòu)股份事項(xiàng)是根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行的，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變動(dòng)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次部分回購(gòu)股份注銷后，公司股權(quán)分布仍符合上市條件，不會(huì)改變公司的上市地位。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理上述剩余回購(gòu)股份注銷的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于注冊(cè)資本及股份總數(shù)變更、修改《公司章程》等工商變更登記及其他相關(guān)手續(xù)。

六、本次注銷回購(gòu)股份的決策程序

公司于2024年8月26日召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷回購(gòu)股份并減少公司注冊(cè)資本的議案》。本次注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。

七、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬對(duì)存放于回購(gòu)專用證券賬戶的431,000.00股公司股份全部予以注銷，減少注冊(cè)資本。監(jiān)事會(huì)一致同意公司注銷回購(gòu)股份事項(xiàng)。

八、備查文件

（一）公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

（二）公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

百隆東方股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月27日

證券代碼：601339 證券簡(jiǎn)稱：百隆東方 公告編號(hào)：2024-030

百隆東方股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

百隆東方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2024年8月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席朱小朋先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名；本次會(huì)議的通知于2024年8月16日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《百隆東方股份有限公司公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《2024年半年度報(bào)告》全文及其摘要

監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司依法運(yùn)行、財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)性等情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本期報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，其中包含的信息能夠真實(shí)地反映出公司2024年半年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況；所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方2024年半年度報(bào)告》及《百隆東方2024年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關(guān)于注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的公告》（公告編號(hào)：2024-031）。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避，議案通過(guò)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2024-032）。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避，議案通過(guò)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

特此公告。

百隆東方股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年8月27日

證券代碼：601339 證券簡(jiǎn)稱：百隆東方 公告編號(hào)：2024-029

百隆東方股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

百隆東方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2024年8月26日以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合通訊表決方式召開，由董事長(zhǎng)楊衛(wèi)新先生主持。本次會(huì)議通知于2024年8月16日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議董事九人，實(shí)際出席會(huì)議董事九人。公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《百隆東方股份有限公司公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《2024年半年度報(bào)告》全文及其摘要

經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審查并發(fā)表如下審核意見：我們審議了公司2024年半年度報(bào)告全文及其摘要，認(rèn)為公司2024年半年度報(bào)告公允反映了公司本期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意將本次半年度報(bào)告提交公司董事會(huì)審議。

具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告《百隆東方2024年半年度報(bào)告》及《百隆東方2024年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關(guān)于注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的公告》（公告編號(hào)：2024-031）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2024-032）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于提議召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《百隆東方關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-033）。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避。

三、備查文件

1、百隆東方股份有限公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

特此公告。

百隆東方股份有限公司董事會(huì)

2024年8月27日

證券代碼：601339 證券簡(jiǎn)稱：百隆東方 公告編號(hào)：2024-033

百隆東方股份有限公司關(guān)于召開

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2024年9月12日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2024年9月12日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：寧波市鄞州區(qū)甬江大道188號(hào) 寧波財(cái)富中心8樓 百隆東方股份有限公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已由公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。具體議案內(nèi)容于同日在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公告。

2、特別決議議案：1、2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：不涉及

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：

1、自然人股東登記時(shí)需出具股東持股有效證明、股東身份證；自然人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出具股東持股有效證明、股東身份證復(fù)印件、受托人身份證、授權(quán)委托書。

2、法人股東登記時(shí)需出具營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證及法人股東持股有效證明；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和持股有效證明。

（二）異地股東可以以信函或傳真方式登記。

（三）登記時(shí)間：2024年9月9日 9:00-17:00。

（四）登記地點(diǎn)：寧波市鄞州區(qū)甬江大道188號(hào) 寧波財(cái)富中心4單元8樓 公司證券部。

六、其他事項(xiàng)

參會(huì)股東交通、食宿費(fèi)自理。

聯(lián)系地址：寧波市鄞州區(qū)甬江大道188號(hào) 寧波財(cái)富中心4單元8樓公司證券部

聯(lián)系人：證券事務(wù)部 聯(lián)系電話：0574-86389999

特此公告。

百隆東方股份有限公司董事會(huì)

2024年8月27日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

百隆東方股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月12日召開的貴公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：601339 證券簡(jiǎn)稱：百隆東方 公告編號(hào)：2024-032

百隆東方股份有限公司

關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

百隆東方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月26日召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，該事項(xiàng)尚需提交2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，具體情況如下：

一、減少注冊(cè)資本的情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》等法律法規(guī)規(guī)定以及《公司章程》、公司股份回購(gòu)方案的規(guī)定，公司回購(gòu)的股份擬用于實(shí)施員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)，公司如未能在發(fā)布回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告之后36個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途的，未使用的已回購(gòu)股份將予以注銷?？紤]到上述期限屆滿，公司擬注銷回購(gòu)專用證券賬戶中尚未使用的431,000.00股公司股份。本事項(xiàng)尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由1,500,000,000股減少至1,499,569,000股，公司注冊(cè)資本因此由150,000萬(wàn)元減少至149,956.90萬(wàn)元。最終的股本變動(dòng)情況以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。公司將向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)?jiān)摬糠止善钡淖N，并依法履行相應(yīng)的減資程序。

二、修改《公司章程》情況

鑒于上述股份注銷情況，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件，公司擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容未作變動(dòng)。

本次《公司章程》修訂事項(xiàng)尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。變更后的《公司章程》相關(guān)內(nèi)容以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

百隆東方股份有限公司董事會(huì)

2024年8月27日