證券代碼：002806 證券簡(jiǎn)稱：華鋒股份 公告編號(hào)：2024-048

債券代碼：128082 債券簡(jiǎn)稱：華鋒轉(zhuǎn)債

一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 √不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

■

2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

√適用 □不適用

（1） 債券基本信息

■

（2） 截至報(bào)告期末的財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

■

三、重要事項(xiàng)

（一）為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司行為，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司對(duì)《獨(dú)立董事工作制度》中的部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂并制定了《獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》。具體內(nèi)容詳見公司于2024年2月22日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《廣東華鋒新能源科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度（2024 年2月修訂）》及《廣東華鋒新能源科技股份有限公司獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》。

（二）2024年3月11日，公司召開第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司擬出售參股公司部分股權(quán)暨簽署〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》，公司下屬全資子公司肇慶市高要區(qū)華鋒電子鋁箔有限公司將其持有的深圳清研電子科技有限公司1.235%股權(quán)出售給深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司。具體內(nèi)容詳見公司于2024年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司擬出售參股公司部分股權(quán)暨簽署〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的公告》（公告編號(hào)：2024-010）。

（三）清研電子已于2024年3月28日辦理完成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的商變更登記手續(xù)，并收到深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下發(fā)的《登記通知書》。報(bào)告期內(nèi)，公司按約定已收到力合創(chuàng)業(yè)支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，共計(jì)人民幣481萬(wàn)元。至此，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已全部完成。

（四）2024年6月4日，公司分別召開了第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》，該議案已經(jīng)公司2024年6月21日召開的股東大會(huì)審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2024年6月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事長(zhǎng)：譚幗英

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：002806 證券簡(jiǎn)稱：華鋒股份 公告編號(hào)：2024-049

債券代碼：128082 債券簡(jiǎn)稱：華鋒轉(zhuǎn)債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華鋒股份”）第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2024年8月18日以書面、電話、電子郵件等形式發(fā)出通知，并于2024年8月28日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)譚幗英女士主持，本次會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議并通過了如下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于〈2024年半年度報(bào)告及摘要〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度報(bào)告》，以及在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登和披露的《2024年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2024-048）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過。

該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過了《關(guān)于〈2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-051）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過。

該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

（一）第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

（二）深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：002806 證券簡(jiǎn)稱：華鋒股份 公告編號(hào)：2024-050

債券代碼：128082 債券簡(jiǎn)稱：華鋒轉(zhuǎn)債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華鋒股份”）第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2024年8月18日以書面、電話、電子郵件等形式發(fā)出通知，并于2024年8月28日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梁雅麗女士主持。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議并通過了如下決議：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于〈2024年半年度報(bào)告及摘要〉的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審議的《2024年半年度報(bào)告》全文及摘要，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)定期報(bào)告的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過。

本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度報(bào)告》，以及在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登和披露的《2024年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2024-048）。

（二）審議通過了《關(guān)于〈2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司編制的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《廣東華鋒新能源科技股份有限公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。公司按規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金存放與使用情況，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的行為、不存在損害股東利益的情況。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過。

本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-051）。

三、備查文件

（一）第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

（二）深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：002806 證券簡(jiǎn)稱：華鋒股份 公告編號(hào)：2024-051

債券代碼：128082 債券簡(jiǎn)稱：華鋒轉(zhuǎn)債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2024年半年度募集資金存放與使用情況的

專項(xiàng)報(bào)告

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“關(guān)于核準(zhǔn)廣東華鋒新能源科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)”（證監(jiān)許可[2019]1945號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行352.40萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，期限六年。募集資金總額為人民幣352,400,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣20,238,679.25元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣332,161,320.75元。

截止2019年12月10日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“廣會(huì)驗(yàn)字[2019]G18036150146號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

截止2024年6月30日，公司募集資金使用情況如下：

金額單位：人民幣萬(wàn)元

■

截至2024年6月30日，公司累計(jì)直接投入承諾投資項(xiàng)目運(yùn)用的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金326,255,384.88元（詳見附表1），加上累計(jì)利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額4,900,918.54元，剩余募集資金余額10,806,854.41元，與募集資金專戶中的期末余額10,806,854.41元一致。

二、募集資金的管理情況

（一）募集資金管理制度的建立

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“管理制度”），該《管理制度》于2012年11月15日召開的2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上審議通過。

（二）募集資金管理制度的執(zhí)行

公司及全資子公司北京理工華創(chuàng)電動(dòng)車技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“理工華創(chuàng)”）、理工華創(chuàng)全資子公司廣東北理華創(chuàng)新能源汽車技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東北理華創(chuàng)”）與中信建投證券及各商業(yè)銀行簽訂募集資金三方/四方/五方監(jiān)管協(xié)議的情況如下：

■

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將用于“新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)平臺(tái)智能制造研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目（一期）”以及“新能源汽車智能控制系統(tǒng)仿真分析中心建設(shè)”兩個(gè)募投項(xiàng)目，實(shí)施主體分別為廣東北理華創(chuàng)以及理工華創(chuàng)。公司、理工華創(chuàng)、廣東北理華創(chuàng)和中信建投證券共同與上述開戶行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金五方監(jiān)管協(xié)議》。三方/四方/五方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方/四方/五方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

2022年7月19日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，根據(jù)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司資金需求情況，公司擬變更原募集資金用途并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。該議案同時(shí)通過了于2022年8月8日召開的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的審議，且該議案同時(shí)通過了于2022年8月8日召開的2022年第一次債券持有人會(huì)議的審議。公司獨(dú)立董事已就上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見，同意上述議案。公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司出具無(wú)異議核查意見。

（三）募集資金在各銀行賬戶的存儲(chǔ)情況

截至2024年6月30日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為10,806,854.41元，系未使用完畢的募集資金和募集資金存款利息收入（已減手續(xù)費(fèi)），募集資金的存儲(chǔ)情況如下：

金額單位：人民幣元

■

三、2024年半年度募集資金的使用情況

詳見附表1《募集資金使用情況表》。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

詳見附表2《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二四年八月二十九日

附表1

募集資金使用情況表

編制單位：廣東華鋒新能源科技股份有限公司

金額單位：人民幣元

■

附表2

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

編制單位：廣東華鋒新能源科技股份有限公司

金額單位：人民幣元

■