證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2024-088

一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 √不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

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2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

注：計(jì)算基本每股收益、稀釋每股收益時(shí)需從歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)中扣除新增歸屬于其他權(quán)益工具--永續(xù)債持有人應(yīng)享有的權(quán)益。

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

√適用 □不適用

（1） 債券基本信息

■

（2） 截至報(bào)告期末的財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

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三、重要事項(xiàng)

■

■

證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2024-089

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于委托城發(fā)環(huán)境及其關(guān)聯(lián)公司代付相關(guān)合同款項(xiàng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了公司將所持有的全資子公司鄭州啟迪零碳科技有限公司（現(xiàn)“鄭州零碳科技有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“鄭州零碳”）100%股權(quán)及其所屬9個(gè)項(xiàng)目公司股權(quán)出售予城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城發(fā)環(huán)境”）的事項(xiàng)。2021年7月，公司辦理完成鄭州零碳100%股權(quán)出售事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)（詳見2021年6月3日、2021年6月19日分別披露的《關(guān)于出售鄭州啟迪零碳科技有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》[公告編號(hào)：2021-099]、《2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》[公告編號(hào)：2021-102]）。

公司第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過公司全資子公司北京啟迪零碳科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京零碳”）將其持有的全資子公司河北雄安啟迪零碳科技有限公司（現(xiàn)“城發(fā)環(huán)保能源（鄭州）有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“雄安零碳”）100%股權(quán)及其所屬10個(gè)項(xiàng)目公司股權(quán)出售予河南城市發(fā)展投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城發(fā)投資”）的事項(xiàng)。2021年12月，公司辦理完成雄安零碳100%股權(quán)出售事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)（詳見2021年11月19日、2021年12月7日分別披露的《關(guān)于出售間接全資子公司河北雄安啟迪零碳科技有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》[公告編號(hào)：2021-153]、《2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》[公告編號(hào)：2021-159]）。

因公司與相關(guān)出售項(xiàng)目前期已簽署的EPC總包合同尚在執(zhí)行中或尚未結(jié)算完成，為盡快推進(jìn)公司與城發(fā)環(huán)境、城發(fā)投資相關(guān)子公司往來清理、完成公司與原項(xiàng)目建設(shè)分包商及設(shè)備提供方的合同款項(xiàng)結(jié)算，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第十屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過，公司委托城發(fā)環(huán)境及其關(guān)聯(lián)方履行代付義務(wù)的總金額為14,078.84萬元。

本次，依據(jù)相關(guān)項(xiàng)目的施工結(jié)算進(jìn)度文件或公司已取得的訴訟判決文件，公司擬繼續(xù)通過發(fā)出委托代付函或簽署三方代付協(xié)議的方式委托城發(fā)環(huán)境及其關(guān)聯(lián)方履行代付義務(wù)，本次擬委托金額為4,459.35萬元。

2、2024年8月29日，公司召開第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于委托城發(fā)環(huán)境及其關(guān)聯(lián)公司代付相關(guān)合同款項(xiàng)的議案》。本次交易在公司董事會(huì)審議范圍內(nèi)，無須提交股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成借殼，也不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、企業(yè)名稱：城發(fā)環(huán)境股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410000711291895J

注冊(cè)地址：鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)投資大廈9層

注冊(cè)資本：人民幣64207.8255萬元

法定代表人：白洋

經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)境及公用事業(yè)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理；城市給排水、污水綜合處理、中水利用、污泥處理；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；垃圾發(fā)電；水污染治理、大氣環(huán)境治理、土壤治理、固體廢棄物治理、餐廚垃圾處理、資源綜合利用、生態(tài)工程和生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的技術(shù)研究與科技開發(fā)、設(shè)備制造與銷售、工程設(shè)計(jì)與總承包建設(shè)、項(xiàng)目管理、工程咨詢、技術(shù)服務(wù)；高速公路及市政基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)；生態(tài)工程和生態(tài)修復(fù)；苗木種植；園林設(shè)計(jì)；園林綠化工程和園林維護(hù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：河南投資集團(tuán)有限公司持有其56.47%的股權(quán)，為其控股股東。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2023年12月31日，城發(fā)環(huán)境總合并口徑資產(chǎn)為2,912,817.05萬元，凈資產(chǎn)為750,174.16萬元，2023年年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入652,185.52萬元，凈利潤(rùn)107,504.22萬元（經(jīng)審計(jì)）。

截至目前，城發(fā)環(huán)境未被列為失信被執(zhí)行人。

2、企業(yè)名稱：河南城市發(fā)展投資有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410100577620212U

注冊(cè)地址：鄭州新鄭綜合保稅區(qū)申報(bào)大廳216房間

注冊(cè)資本：人民幣203,900萬元

法定代表人：白洋

經(jīng)營(yíng)范圍：供水、污水處理；環(huán)境綠化工程建設(shè)開發(fā)；停車設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理；新型園區(qū)的建設(shè)開發(fā)、租賃、銷售；城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目建設(shè)、開發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理；城市公共設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)和管理。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：河南投資集團(tuán)有限公司持有其52.43%的股權(quán)，為其控股股東。

截至目前，城發(fā)投資未被列為失信被執(zhí)行人。

三、代付情況說明

1、函件內(nèi)容

城發(fā)環(huán)境股份有限公司、河南城市發(fā)展投資有限公司：

為解決貴司下屬子公司欠啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司款項(xiàng)及啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司因上述項(xiàng)目分包欠款問題，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司現(xiàn)委托貴公司代我公司向收款單位支付部分工程款和設(shè)備款。該筆支付款項(xiàng)用于沖減貴公司下屬各項(xiàng)目公司與啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司欠款。

2、代付清單

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四、其他事項(xiàng)說明

1、根據(jù)公司2024年4月與鄭州零碳科技有限公司簽署的備忘錄，雙方同意，2024年內(nèi)，雙方結(jié)合分包結(jié)算工作與分包訴訟解決的進(jìn)展以及保證項(xiàng)目公司正常運(yùn)營(yíng)需要的情況下，項(xiàng)目公司對(duì)啟迪環(huán)境及其下屬公司支付款項(xiàng)不低于人民幣350萬元。2024年內(nèi)，項(xiàng)目公司對(duì)啟迪環(huán)境支付款項(xiàng)首先沖抵啟迪環(huán)境對(duì)項(xiàng)目公司的其他應(yīng)收款，超過其他應(yīng)收款余額的，沖抵啟迪環(huán)境及其下屬公司對(duì)項(xiàng)目公司的應(yīng)收賬款。2024年結(jié)束后，項(xiàng)目公司在EPC工程總承包結(jié)算協(xié)議簽訂之日起分三年將剩余款項(xiàng)支付完畢，其中：（1）第1年:支付剩余款項(xiàng)的60%；（2）第2年:支付剩余款項(xiàng)的30%；（3）第3年：支付剩余款項(xiàng)的10%。

2、根據(jù)公司2024年4月與城發(fā)環(huán)保能源（鄭州）有限公司簽署的備忘錄，雙方同意，2024年內(nèi)，雙方結(jié)合分包結(jié)算工作與分包訴訟解決的進(jìn)展以及保證項(xiàng)目公司正常運(yùn)營(yíng)需要的情況下，項(xiàng)目公司對(duì)啟迪環(huán)境及其下屬公司支付款項(xiàng)不低于人民幣3.1億元。2024年內(nèi)，項(xiàng)目公司對(duì)啟迪環(huán)境支付款項(xiàng)首先沖抵啟迪環(huán)境對(duì)項(xiàng)目公司的其他應(yīng)收款，超過其他應(yīng)收款余額的，沖抵啟迪環(huán)境及其下屬公司對(duì)項(xiàng)目公司的應(yīng)收賬款。2024年結(jié)束后，項(xiàng)目公司在EPC工程總承包結(jié)算協(xié)議簽訂之日起分三年將剩余款項(xiàng)支付完畢，其中：（1）第1年:支付剩余款項(xiàng)的60%；（2）第2年:支付剩余款項(xiàng)的30%；（3）第3年：支付剩余款項(xiàng)的10%。

3、截至2023年12月31日，公司對(duì)城發(fā)環(huán)境及其關(guān)聯(lián)方的應(yīng)收款項(xiàng)余額合計(jì)98,938.42萬元，已累計(jì)計(jì)提信用減值損失合計(jì)13,212.95萬元，其中：應(yīng)收賬款余額65,575.05萬元，已累計(jì)計(jì)提信用減值損失9,836.26萬元；其他應(yīng)收款余額33,363.37萬元，已累計(jì)計(jì)提信用減值損失3,376.70萬元。截至2024年6月30日，公司對(duì)城發(fā)環(huán)境及其關(guān)聯(lián)方的應(yīng)收款項(xiàng)余額合計(jì)93,751.83萬元，其中：應(yīng)收賬款余額63,061.26萬元，其他應(yīng)收款余額30,690.57萬元。

結(jié)合雙方的交易背景、工程結(jié)算進(jìn)展、分包訴訟情況以及城發(fā)及其關(guān)聯(lián)方的履約情況，公司對(duì)城發(fā)及其關(guān)聯(lián)方的應(yīng)收款項(xiàng)按照單項(xiàng)認(rèn)定的方式計(jì)提信用減值損失，即：按城發(fā)及關(guān)聯(lián)方2024年上半年支付情況對(duì)應(yīng)沖回信用減值損失377.07萬元，不新增計(jì)提信用減值損失。

五、交易的目的和對(duì)上市公司的影響

本項(xiàng)交易是基于公司前期與城發(fā)環(huán)境、城發(fā)投資及其關(guān)聯(lián)公司前期已簽署的EPC總包合同的執(zhí)行與結(jié)算工作所需，為推動(dòng)公司與城發(fā)環(huán)境、城發(fā)投資相關(guān)子公司往來清理、完成公司與原項(xiàng)目建設(shè)分包商及設(shè)備提供方的合同款項(xiàng)結(jié)算而發(fā)生，相關(guān)交易遵循市場(chǎng)定價(jià)。工程建設(shè)內(nèi)容及設(shè)備采購(gòu)事項(xiàng)與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及所擁有的相關(guān)資質(zhì)相符，上述關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)公允價(jià)格為依據(jù)，未對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)因該等交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

六、與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2024年初至本公告披露日，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過的公司及其下屬子公司與城發(fā)環(huán)境、城發(fā)投資及其相關(guān)子公司關(guān)聯(lián)交易額度合計(jì)為8,842.21萬元（不包含本次交易）。

七、備查文件

1、公司第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

3、代付函。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年八月三十一日

證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2024-090

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）根據(jù)各級(jí)子公司業(yè)務(wù)開展及經(jīng)營(yíng)所需，近期新增公司為控股子公司提供擔(dān)保、公司與相關(guān)子公司貸款擔(dān)保事項(xiàng)已部分解除擔(dān)保等事項(xiàng)。具體內(nèi)容如下：

（一）本次新增對(duì)外擔(dān)保情況

公司依據(jù)股東大會(huì)授權(quán)實(shí)施對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，近期新增公司控股子公司為子公司提供擔(dān)保13,000萬元，具體如下：

單位：萬元

■

（二）擔(dān)保解除情況

公司與部分控股子公司提供擔(dān)保部分解除，解除擔(dān)保額度為34,406.39萬元，具體如下：

單位：萬元

■

■

（三）公司對(duì)關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的進(jìn)展情況

公司對(duì)關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保部分解除，解除擔(dān)保額度為768.91萬元，具體如下：

單位：萬元

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二、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

截止目前，公司及控股子公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保余額為648,501.01萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的111.17%。公司對(duì)其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保余額為19,385.01萬元。

四、備查文件

1、本公告所述控股子公司與金融機(jī)構(gòu)簽署的《借款合同》及相應(yīng)的《保證合同》；

2、本公告所述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)歸還金融機(jī)構(gòu)借款的還款單據(jù)。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年八月三十一日

證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2024-085

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于2024年8月16日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會(huì)。本次董事會(huì)議于2024年8月29日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。本次董事會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王翼先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議通過了以下議案：

一、審議通過《公司2024年半年度報(bào)告及摘要》；

本項(xiàng)議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司2024年半年度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2024-087）、刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司2024年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2024-088）。

二、審議通過《關(guān)于委托城發(fā)環(huán)境及其關(guān)聯(lián)公司代付相關(guān)合同款項(xiàng)的議案》；

因公司與相關(guān)出售項(xiàng)目前期已簽署的EPC總包合同尚在執(zhí)行中或尚未結(jié)算完成，為盡快推進(jìn)公司與城發(fā)環(huán)境股份有限公司、河南城市發(fā)展投資有限公司相關(guān)子公司往來清理、完成公司與原項(xiàng)目建設(shè)分包商及設(shè)備提供方的合同款項(xiàng)結(jié)算，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第十屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第十屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過，公司委托城發(fā)環(huán)境及其關(guān)聯(lián)方履行代付義務(wù)的總金額為14,078.84萬元。

本次，依據(jù)相關(guān)項(xiàng)目的施工結(jié)算進(jìn)度文件或公司已取得的訴訟判決文件，公司擬繼續(xù)通過發(fā)出委托代付函或簽署三方代付協(xié)議的方式委托城發(fā)環(huán)境及其關(guān)聯(lián)方履行代付義務(wù)，本次擬委托金額為4,459.35萬元。

因由于本議案不涉及關(guān)聯(lián)董事，亦不涉及在董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)回避表決。

本項(xiàng)議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于委托城發(fā)環(huán)境及其關(guān)聯(lián)公司代付相關(guān)合同款項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2024-089）。

三、審議通過《關(guān)于對(duì)公司2017年度第一期中期票據(jù)2024年度第二次持有人會(huì)議進(jìn)行答復(fù)的議案》；

公司于2024年8月23日披露了《關(guān)于啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司2017年度第一期中期票據(jù)2024年度第二次持有人會(huì)議的答復(fù)公告》，公告編號(hào)：2024-082。

按照公司章程規(guī)定，公司經(jīng)營(yíng)層在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)，組織經(jīng)營(yíng)管理工作。為此，公司組織召開總經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)本次持有人會(huì)議決議的答復(fù)事項(xiàng)進(jìn)行討論、決策并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)予以答復(fù)。因相關(guān)事項(xiàng)涉及對(duì)原《募集說明書》發(fā)行條款的變更，特將上述答復(fù)事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

本項(xiàng)議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

本項(xiàng)議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過后尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

本次董事會(huì)審議的第三項(xiàng)議案尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)提請(qǐng)召開公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作情況安排，具體召開本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)等有關(guān)事宜公司將另行通知。

本項(xiàng)議案表決結(jié)果：有效表決票數(shù)9票。其中同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年八月三十一日

證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌檄h(huán)境 公告編號(hào)：2024-086

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月16日以電話及郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議的通知”。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2024年8月29日以通訊方式進(jìn)行表決并形成決議，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名，本次會(huì)議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席左薇薇女士主持，經(jīng)過與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

一、審議通過《公司2023年半年度報(bào)告及其摘要》；

公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)一定期報(bào)告披露相關(guān)事宜》等有關(guān)規(guī)定要求，對(duì)公司董事會(huì)編制的《2024年半年度報(bào)告》及其摘要進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并發(fā)表了如下書面審核意見：

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議《公司2024年半年度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年半年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本項(xiàng)議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本報(bào)告全文及摘要詳見公司2024年8月31日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《公司2024年半年度報(bào)告》和《公司2024年半年度報(bào)告摘要》。

二、審議通過《關(guān)于委托城發(fā)環(huán)境及其關(guān)聯(lián)公司代付相關(guān)合同款項(xiàng)的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是依據(jù)相關(guān)項(xiàng)目的施工結(jié)算進(jìn)度文件或公司已取得的訴訟判決文件，公司擬繼續(xù)通過發(fā)出委托代付函或簽署三方代付協(xié)議的方式委托城發(fā)環(huán)境股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方履行代付義務(wù)，本次擬委托金額為4,459.35萬元。上述交易事項(xiàng)未對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)因該等交易而對(duì)交易對(duì)方形成依賴。本項(xiàng)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響，符合公司目前經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東利益的情形。

本項(xiàng)議案表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二四年八月三十一日