證券代碼：603208 證券簡(jiǎn)稱：江山歐派 公告編號(hào)：2024-076

債券代碼：113625 債券簡(jiǎn)稱：江山轉(zhuǎn)債

江山歐派門業(yè)股份有限公司關(guān)于“江山轉(zhuǎn)債”

預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●目前轉(zhuǎn)股價(jià)格：53.27元/股

●轉(zhuǎn)股時(shí)間：2021年12月20日至2027年6月10日

●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2024年10月8日起算，截至2024年10月14日收盤，江山歐派門業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票已有五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的90%（即47.95元/股）。若公司股票收盤價(jià)在未來連續(xù)十五個(gè)交易日內(nèi)有五個(gè)交易日仍繼續(xù)保持在當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格53.27元/股的90%以下，將可能觸發(fā)“江山轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江山歐派門業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1184號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2021年6月11日向社會(huì)公開發(fā)行了583萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額為人民幣5.83億元，期限6年（自2021年6月11日至2027年6月10日），債券票面利率為:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]272號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的58,300萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年7月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“江山轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113625”。

根據(jù)《江山歐派門業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的約定，公司發(fā)行“江山轉(zhuǎn)債”自2021年12月20日（即本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日）起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股起止日期為2021年12月20日至2027年6月10日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為97.55元/股。歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：

1、因公司實(shí)施2021年半年度權(quán)益分派方案，“江山轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年9月17日起調(diào)整為96.33元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于權(quán)益分派引起的“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-076）。

2、因公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案，“江山轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年7月6日起調(diào)整為73.53元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于2021年度權(quán)益分派引起的“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-066）。

3、因公司實(shí)施2022年年度權(quán)益分派方案，“江山轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月21日起調(diào)整為55.04元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于2022年度權(quán)益分派引起的“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-044）。

4、因公司實(shí)施2023年年度權(quán)益分派方案，“江山轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年6月19日起調(diào)整為53.27元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2024年6月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于2023年年度權(quán)益分派引起的“江山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2024-037）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

根據(jù)公司《募集說明書》中約定，轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款如下：

（1）修正條件及修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)二十個(gè)交易日中至少有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票的交易均價(jià)之間的較高者，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

（2）修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2024年10月8日起算，截至2024年10月14日收盤，公司股票已有五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的90%（即47.95元/股）。若公司股票收盤價(jià)在未來連續(xù)十五個(gè)交易日內(nèi)有五個(gè)交易日仍繼續(xù)保持在當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格53.27元/股的90%以下，將可能觸發(fā)“江山轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司將根據(jù)公司《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“江山轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江山歐派門業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2024年10月15日