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常州市朗博密封性科技發(fā)展有限公司2024年第二次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：603655 股票簡(jiǎn)稱：朗博科技 公示序號(hào)：2024-060
常州市朗博密封性科技發(fā)展有限公司
2024年第二次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2024年12月25日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：江蘇常州市金壇區(qū)堯塘街道社區(qū)金博路1號(hào)常州市朗博密封性科技發(fā)展有限公司一樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
■
表明：截止到本次股東大會(huì)除權(quán)日，公司總股本為106,000,000股，在其中復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶含有股權(quán)950,000股，復(fù)購(gòu)專戶里的股權(quán)不享有股東會(huì)投票權(quán)，故企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總數(shù)為105,050,000股。
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由老總王曙光老先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，在其中老總王曙光、執(zhí)行董事戚淦超當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議，執(zhí)行董事趙鳳高、路國(guó)平、獨(dú)董嚴(yán)寧榮、封美霞、賈紅兵以通信方式出席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理張國(guó)忠老先生出席了本次會(huì)議，公司其他高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)一部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
2、提案名字：有關(guān)一部分募集資金投資項(xiàng)目延期提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)未來(lái)三年（2024-2026年）股東回報(bào)整體規(guī)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
■
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
此次會(huì)議議案為普通決議提案，已經(jīng)獲得有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人持有投票權(quán)數(shù)量過(guò)半數(shù)一致通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海市）公司
侓師：李晟純 田月
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
常州市朗博密封性科技發(fā)展有限公司2024年第二次股東大會(huì)決議的集結(jié)及舉辦程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議人員以及會(huì)議召集人資格均真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序流程符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
常州市朗博密封性科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2024年12月26日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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