證券代碼：600778 證券簡(jiǎn)稱：友好集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2024-041

新疆友好（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資標(biāo)的名稱：石河子市友好商品采購中心有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）

●投資金額：人民幣500萬元

●本次投資已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過，無需提交公司股東大會(huì)審議。

一、對(duì)外投資概述

（一）對(duì)外投資基本情況

為加速擴(kuò)大公司在石河子地區(qū)的店鋪規(guī)模、采購規(guī)模、銷售規(guī)模、利稅規(guī)模，進(jìn)一步為地區(qū)商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)，提升公司在該區(qū)域的主營業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額，公司擬以自有資金出資500萬元設(shè)立全資子公司“石河子市友好商品采購中心有限公司”。公司將盡快辦理完成該公司的工商登記注冊(cè)。

（二）董事會(huì)審議情況

公司于2024年10月15日召開了第十屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次對(duì)外投資無需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的基本情況

（一）投資標(biāo)的基本情況

公司名稱：石河子市友好商品采購中心有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）

公司類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：新疆石河子市北三路40小區(qū)91號(hào)

法定代表人：楊衛(wèi)紅

注冊(cè)資本：人民幣500萬元

經(jīng)營范圍：食鹽、瓶裝酒、保健食品和其他預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉；散裝食品的零售；肉食分割；藥品零售；卷煙零售；圖書、報(bào)刊、雜志零售；音像制品零售；二、三類醫(yī)療器械的銷售；餐飲：面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(壽司)鹵制品的現(xiàn)場(chǎng)制售；兒童電子娛樂；其他商業(yè)或服務(wù)的綜合性經(jīng)營(國家法律法規(guī)另有規(guī)定的除外)；倉儲(chǔ)服務(wù)；首飾加工、維修；電子商務(wù)服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)；洗車服務(wù)；汽車裝飾裝潢；房屋場(chǎng)地租賃；日用百貨的銷售；文化辦公用品；物業(yè)管理；會(huì)展服務(wù)；廣告制作、設(shè)計(jì)、服務(wù)；農(nóng)畜產(chǎn)品的銷售；包裝材料；工藝品(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。（以工商行政管理部門核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）

（二）出資情況

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三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

公司本次投資設(shè)立全資子公司有助于進(jìn)一步擴(kuò)大公司在石河子地區(qū)的店鋪規(guī)模、采購規(guī)模、銷售規(guī)模、利稅規(guī)模，提升公司在該區(qū)域的商業(yè)影響力和市場(chǎng)份額，有利于公司未來供應(yīng)鏈的逐步建設(shè)和公司主營業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

上述對(duì)外投資事項(xiàng)符合公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略與運(yùn)營管理需要，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司和全體股東利益的情形。

四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司本次對(duì)外投資事項(xiàng)符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，全資子公司的設(shè)立運(yùn)營可能會(huì)受到市場(chǎng)環(huán)境、政策導(dǎo)向、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等因素的影響，公司將充分關(guān)注市場(chǎng)、行業(yè)及相關(guān)政策變化，利用自身經(jīng)驗(yàn)及管理優(yōu)勢(shì)，提升該公司治理能力和經(jīng)營管理水平，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)需求及市場(chǎng)變化，積極防范和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

五、公司累計(jì)對(duì)外投資情況

截至本公告披露日，含本次對(duì)外投資事項(xiàng)在內(nèi)，公司連續(xù)十二個(gè)月對(duì)外投資累計(jì)金額已達(dá)到公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，其他對(duì)外投資具體情況如下：

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六、備查文件：公司第十屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

新疆友好（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2024年10月16日

證券代碼：600778 證券簡(jiǎn)稱：友好集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2024-040

新疆友好（集團(tuán)）股份有限公司

第十屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）本次臨時(shí)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）公司于2024年10月11日以書面形式和電子郵件形式向全體董事（共9名，其中獨(dú)立董事4名）、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出了本次臨時(shí)會(huì)議的通知。

（三）公司于2024年10月15日以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開本次臨時(shí)會(huì)議。

（四）會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，其中參加現(xiàn)場(chǎng)表決董事6名，參加通訊表決董事3名（董事姜金雙先生、安如磐先生、鞠桂春先生因在外地辦理公務(wù)，采取通訊表決方式出席會(huì)議）。

（五）本次會(huì)議由公司董事長呂偉順先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并一致通過了以下議案：

（一）《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展需要，經(jīng)會(huì)議選舉，由董事李宏勝先生擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)副董事長，協(xié)助董事長工作，任期至本屆董事會(huì)屆滿。

表決結(jié)果：表決票9票，其中贊成票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

（二）《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，公司總經(jīng)理姜?jiǎng)傧壬崦⊙蟹逑壬鷵?dān)任公司副總經(jīng)理，任期1年。

本議案在提交董事會(huì)審議前已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過。

表決結(jié)果：表決票9票，其中贊成票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

（三）《公司關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》

本議案內(nèi)容詳見公司同日在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集團(tuán)關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》（臨2024-041號(hào)）。

表決結(jié)果：表決票9票，其中贊成票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

特此公告。

新疆友好（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2024年10月16日

附：個(gè)人簡(jiǎn)歷

李宏勝，男，1977年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任大商股份有限公司董事、副總經(jīng)理，中興-沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司董事，大商國際總裁兼上海總部總裁，北京大商總部總裁，本公司董事?，F(xiàn)任本公司副董事長。

丁研峰，男，1989年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任大商股份麥凱樂西安路店賣區(qū)長、業(yè)種經(jīng)理、總經(jīng)理，大商股份招商運(yùn)營總監(jiān)、西安路三店總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，上述人員均未持有本公司股票，亦未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。