證券代碼：002120 證券簡稱：韻達(dá)股份 公告編號：2024-077

債券代碼：127085 債券簡稱：韻達(dá)轉(zhuǎn)債

韻達(dá)控股股份有限公司

第八屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十三次會議于2024年10月12日以電子郵件和書面方式通知各位董事，會議于2024年10月16日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席的董事8人，實(shí)際出席的董事8人。會議由董事長聶騰云先生召集，本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和審議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門性規(guī)章、規(guī)范性文件及《韻達(dá)控股股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于不向下修正韻達(dá)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，關(guān)聯(lián)董事聶騰云、陳立英、聶樟清回避表決。

2024年9月19日-2024年10月16日，公司股票已經(jīng)出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85.00%的情形，觸發(fā)“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。公司董事會決定本次不向下修正“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來三個(gè)月內(nèi)，如再次觸發(fā)“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”的持有人陳立英、間接持有人聶騰云及關(guān)聯(lián)董事聶樟清對本議案回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

三、備查文件

1、第八屆董事會第十三次會議決議。

特此公告。

韻達(dá)控股股份有限公司董事會

2024年10月17日

證券代碼：002120 證券簡稱：韻達(dá)股份 公告編號：2024-078

債券代碼：127085 債券簡稱：韻達(dá)轉(zhuǎn)債

韻達(dá)控股股份有限公司

關(guān)于不向下修正韻達(dá)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、截至2024年10月16日，韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已經(jīng)出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85.00%的情形，觸發(fā)“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

2、公司于2024年10月16日召開的第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于不向下修正韻達(dá)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司董事會決定本次不向下修正“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來三個(gè)月內(nèi)，如再次觸發(fā)“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)韻達(dá)控股股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2408號）核準(zhǔn)，公司于2023年4月11日向不特定對象發(fā)行2,450萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，發(fā)行價(jià)格為每張100元，發(fā)行總額為人民幣245,000.00萬元。

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）同意，公司向不特定對象發(fā)行的245,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年5月23日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127085”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

根據(jù)《韻達(dá)控股股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）及相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2023年4月17日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023年10月17日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2029年4月10日）止。（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，韻達(dá)轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為12.15元/股。

因公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派方案，韻達(dá)轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由12.15元/股調(diào)整為12.10元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月8日起生效。

因公司實(shí)施2023年度權(quán)益分派方案，韻達(dá)轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由12.10元/股調(diào)整為11.93元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年6月7日起生效。

二、韻達(dá)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

根據(jù)《募集說明書》，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款如下：

（一）修正權(quán)限與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85.00%時(shí)，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日的均價(jià)。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

（二）修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

三、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說明

2024年9月19日-2024年10月16日，公司股票已經(jīng)出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85.00%的情形，觸發(fā)“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

公司于2024年10月16日召開的第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于不向下修正韻達(dá)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，鑒于目前股價(jià)未能正確體現(xiàn)公司長期發(fā)展的內(nèi)在價(jià)值，綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，公司董事會決定本次不向下修正“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來三個(gè)月內(nèi)，如再次觸發(fā)“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。從2025年1月17日開始重新起算，若再次觸發(fā)“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，公司將根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理：2.4向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，在觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日，公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并按照《募集說明書》的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)；公司未按相關(guān)規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。

敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

韻達(dá)控股股份有限公司董事會

2024年10月17日