證券代碼：688191 證券簡稱：智洋創(chuàng)新

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

公司負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項目認定為的非經(jīng)常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

√適用 □不適用

單位:股

■

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

1、公司第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入24,183.86萬元，同比增長29.69%。1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入67,598.90萬元,同比增長20.08%。其中，電力業(yè)務(wù)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入61,204.61萬元，同比增長14.06%；水利業(yè)務(wù)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2,016.46萬元，同比增長32.20%；軌道交通業(yè)務(wù)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4,184.27萬元，同比增長283.73%。

2、公司第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,142.24萬元，較去年同期增長19.80%。1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為3,676.32萬元，較去年同期增長10.92%。

3、1-9月，公司因股權(quán)激勵計提股份支付共計1,584.89萬元，較去年同期1,181.27萬元增加403.62萬元。

4、2024年4月，智洋創(chuàng)新與鴻蒙生態(tài)服務(wù)（深圳）有限公司達成戰(zhàn)略合作，成為鴻蒙生態(tài)服務(wù)公司電力智能運維領(lǐng)域的首家合作伙伴。目前，公司自主研發(fā)的“圖像視頻監(jiān)測裝置(AI球機)設(shè)備”及“圖像視頻監(jiān)測裝置(槍機)設(shè)備”，已通過開放原子基金會OpenHarmony兼容性工作組的XTS測試認證，成功實現(xiàn)鴻蒙操作系統(tǒng)在智能可視化巡檢終端上的移植與應(yīng)用。2024年6月，公司在2024年華為開發(fā)者大會上榮獲鴻蒙生態(tài)先鋒伙伴獎。

5、2024年8月，在“2024年（第十一屆）輸電技術(shù)大會”上，公司發(fā)布了電力行業(yè)大規(guī)模語言模型、電力行業(yè)多模態(tài)大模型、電力全景感知視覺大模型，不斷推動公司在電力行業(yè)的大模型產(chǎn)品布局。

四、季度財務(wù)報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務(wù)報表

合并資產(chǎn)負債表

2024年9月30日

編制單位：智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■■

公司負責(zé)人：劉國永 主管會計工作負責(zé)人：胡學(xué)海 會計機構(gòu)負責(zé)人：徐梅芳

合并利潤表

2024年1一9月

編制單位：智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為： 0 元。

公司負責(zé)人：劉國永 主管會計工作負責(zé)人：胡學(xué)海 會計機構(gòu)負責(zé)人：徐梅芳

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一9月

編制單位：智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負責(zé)人：劉國永 主管會計工作負責(zé)人：胡學(xué)海 會計機構(gòu)負責(zé)人：徐梅芳

母公司資產(chǎn)負債表

2024年9月30日

編制單位：智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■■

公司負責(zé)人：劉國永 主管會計工作負責(zé)人：胡學(xué)海 會計機構(gòu)負責(zé)人：徐梅芳

母公司利潤表

2024年1一9月

編制單位：智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負責(zé)人：劉國永 主管會計工作負責(zé)人：胡學(xué)海 會計機構(gòu)負責(zé)人：徐梅芳

母公司現(xiàn)金流量表

2024年1一9月

編制單位：智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負責(zé)人：劉國永 主管會計工作負責(zé)人：胡學(xué)海 會計機構(gòu)負責(zé)人：徐梅芳

2024年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財務(wù)報表

□適用 √不適用

特此公告。

智洋創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

2024年10月26日

證券代碼：688191 證券簡稱：智洋創(chuàng)新 公告編號：2024-051

智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、智洋創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議，已于2024年10月18日以書面、郵件等方式向全體董事發(fā)出會議通知。

2、會議于2024年10月25日上午9點30分在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，聶樹剛、肖海龍、芮鵬以通訊方式參加，其余董事均以現(xiàn)場方式參加。

3、本次會議由董事長劉國永先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次董事會會議。

4、本次董事會會議的召集召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事投票表決，審議通過了如下決議：

1．審議通過《關(guān)于〈公司2024年第三季度報告〉的議案》。

董事會認為：按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、通知、備忘錄的要求，根據(jù)上海證券交易所定期報告的格式指引，結(jié)合公司2024年第三季度實際經(jīng)營情況，公司編制了《2024年第三季度報告》。經(jīng)董事會會議審議，全體董事一致同意該事項。

該事項已經(jīng)公司第四屆董事會審計委員會2024年第五次會議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2．審議通過《關(guān)于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》。

董事會認為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預(yù)留授予部分第二個歸屬期的歸屬條件已達成，符合本期歸屬條件的92名激勵對象（剔除首次授予與預(yù)留授予的2名重復(fù)激勵對象）共計可歸屬股數(shù)為718,000.00股，其中621,000 股來源于公司向激勵對象定向發(fā)行公司 A 股普通股股票，97,000股來源于公司從二級市場回購的公司 A 股普通股股票。

新增股份已于2024年10月9日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記，并于2024年10月15日上市流通。本次變更后，公司的總股本從153,512,547股變更為154,133,547股，公司的注冊資本變更為人民幣154,133,547元。

根據(jù)公司于2021年7月5日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，股東大會已同意授權(quán)董事會辦理本次限制性股票激勵計劃的有關(guān)事項，因此本次變更注冊資本并修訂《公司章程》無需再提交公司股東大會審議。

根據(jù)上述限制性股票激勵計劃歸屬情況，以及相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，公司擬對《公司章程》進行修訂，并授權(quán)董事會辦理本次《公司章程》修訂工商變更登記事宜。

經(jīng)董事會會議審議，全體董事一致同意該事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更注冊資本及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交2024年第二次臨時股東大會審議。

3．審議通過《關(guān)于修訂〈關(guān)于防范控股股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度〉的議案》。

為進一步促進公司規(guī)范運作，維護公司及股東的合法權(quán)益，建立健全內(nèi)部管理機制，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合實際情況對《關(guān)于防范控股股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》進行了修訂。經(jīng)董事會會議審議，全體董事一致同意該事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于防范控股股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交2024年第二次臨時股東大會審議。

4．審議通過《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配預(yù)案的議案》。

結(jié)合公司目前總體經(jīng)營情況及公司2024年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，從股東中長期回報的角度考慮，公司擬以目前公司的總股本154,133,547股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），預(yù)計派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為15,413,354.70元（含稅）。本次利潤分配不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。經(jīng)董事會會議審議，全體董事一致同意該事項。

本議案已經(jīng)公司董事會戰(zhàn)略委員會2024年第二次會議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配預(yù)案的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交2024年第二次臨時股東大會審議。

5．審議通過《關(guān)于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

智洋創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

2024年10月26日

證券代碼：688191 證券簡稱：智洋創(chuàng)新 公告編號：2024-052

智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、智洋創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會議已于2024年10月18日以書面、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出會議通知。

2、會議于2024年10月25日下午2點在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。所有監(jiān)事均以現(xiàn)場方式參加。

3、會議由監(jiān)事會主席徐傳倫先生主持，公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)列席本次監(jiān)事會會議。

4、本次監(jiān)事會會議的召集召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事投票表決，審議通過了如下決議：

1.《關(guān)于〈公司2024年第三季度報告〉的議案》

監(jiān)事會認為：公司2024年第三季度報告的編制程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年第三季度的實際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。經(jīng)監(jiān)事會會議審議，全體監(jiān)事一致同意該事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2.《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會認為：公司2024年前三季度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。經(jīng)監(jiān)事會會議審議，全體監(jiān)事一致同意該事項。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配預(yù)案的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交2024年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

智洋創(chuàng)新科技股份有限公司監(jiān)事會

2024年10月26日

證券代碼：688191 證券簡稱：智洋創(chuàng)新 公告編號：2024-053

智洋創(chuàng)新科技股份有限公司關(guān)于

變更公司注冊資本及修改《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

智洋創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“智洋創(chuàng)新”或“公司”）于2024年10月25日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期及預(yù)留授予部分第二個歸屬期的歸屬條件已達成，符合本期歸屬條件的92名激勵對象（剔除首次授予與預(yù)留授予的2名重復(fù)激勵對象）共計可歸屬股數(shù)為718,000.00股，其中621,000股來源于公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股股票，97,000股來源于公司從二級市場回購的公司A股普通股股票。

新增股份已于2024年10月9日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記，并于2024年10月15日上市流通。本次變更后，公司的總股本從153,512,547股變更為154,133,547股，公司的注冊資本變更為人民幣154,133,547元。根據(jù)公司于2021年7月5日召開的2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事會將負責(zé)辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜，本事項無須再提交股東大會審議。

根據(jù)上述限制性股票激勵計劃歸屬情況，以及相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，公司擬對《公司章程》進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。修改后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。以上事項尚需提交股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長或其授權(quán)的其他人士辦理后續(xù)變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關(guān)辦理《公司章程》的變更、備案等相關(guān)手續(xù)，上述變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

智洋創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

2024年10月26日

證券代碼：688191 證券簡稱：智洋創(chuàng)新 公告編號：2024-054

智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2024前三季度利潤分配方案為：向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

● 本次利潤分配方案以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

● 如在分配方案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變化的，按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行調(diào)整，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

根據(jù)公司《2024年第三季度報告》（未經(jīng)審計），公司2024年1-9月實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣36,763,157.08元，母公司凈利潤為人民幣55,013,338.98元。截至2024年9月30日，公司母公司期末可供分配利潤為人民幣286,824,213.28元。經(jīng)董事會決議，公司2024年前三季度利潤分配方案如下：

公司擬以目前公司的總股本154,133,547股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），預(yù)計派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為15,413,354.70元（含稅），占2024年前三季度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的41.93%。本次利潤分配不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

如在分配方案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間因新增股份上市、股份回購等事項導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，則以未來實施分配方案的股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行調(diào)整，并將另行公告具體調(diào)整情況。

上述利潤分配方案已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議審議通過，尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年10月25日召開第四屆董事會第十次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該方案提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。在董事會審議前，本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)第四屆董事會審計委員會第五次會議審議通過。

（二）監(jiān)事會意見

公司于2024年10月25日召開第四屆監(jiān)事會第九次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2024年前三季度利潤分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會認為：公司2024年前三季度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意將該方案提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

公司2024年前三季度利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展情況、未來的資金需求等因素，不會對公司的經(jīng)營活動現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。公司2024年前三季度利潤分配預(yù)案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議通過后方可實施，請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

智洋創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

2024年10月26日

證券代碼：688191 證券簡稱：智洋創(chuàng)新 公告編號：2024-055

智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2024年11月11日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年11月11日 14點30分

召開地點：山東省淄博市高新區(qū)青龍山路儀器儀表產(chǎn)業(yè)園2號綜合樓會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年11月11日

至2024年11月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已由公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，本次股東大會審議的相關(guān)內(nèi)容已于2024年10月26日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》予以披露。公司將在2024年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2024年11月10日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

（二）登記地點：山東省淄博市高新區(qū)青龍山路9009號儀器儀表產(chǎn)業(yè)園10號樓智洋創(chuàng)新科技股份有限公司證券部。

（三） 登記方式：

1、法人股東（代表）持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、《機構(gòu)證券賬戶卡》及復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書，本人身份證及復(fù)印件辦理登記；

2、個人股東持本人身份證及復(fù)印件、《自然人證券賬戶卡》及復(fù)印件、有效股權(quán)登記證明及復(fù)印件辦理登記；

3、委托代理人持本人身份證及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證復(fù)印件或營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、委托人《自然人證券賬戶卡》或《機構(gòu)證券賬戶卡》及復(fù)印件辦理登記；

4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記；也可以通過電子郵件、傳真或信函方式進行登記，電子郵件以收到郵件時間為準(zhǔn)，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來電確認收到為準(zhǔn)。

六、其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶相關(guān)證件（具體要求見“五、會議登記方法（三）登記方式”），以便驗證入場。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：山東省淄博市高新區(qū)青龍山路9009號儀器儀表產(chǎn)業(yè)園10號樓智洋創(chuàng)新科技股份有限公司證券部

郵政編碼：255086

聯(lián)系電話：0533-3580242

傳真：0533-3586816

郵箱：zhengquan@zhiyang.com.cn

聯(lián)系人：劉俊鵬

特此公告。

智洋創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

2024年10月26日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

智洋創(chuàng)新科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月11日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。