證券代碼：603007 證券簡稱：*ST花王 公告編號：2024-086

花王生態(tài)工程股份有限公司

關(guān)于召開重整第一次債權(quán)人會議的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

2024年9月9日，花王生態(tài)工程股份有限公司（以下簡稱“公司”或“花王股份”）收到江蘇省鎮(zhèn)江市中級人民法院（以下簡稱“鎮(zhèn)江中院”）送達的（2022）蘇11破申3號《民事裁定書》，裁定受理申請人王鎖二對公司的重整申請。具體內(nèi)容詳見公司于2024年9月10日披露的《關(guān)于法院裁定公司重整的公告》（公告編號：2024-069）。2024年9月12日，公司收到鎮(zhèn)江中院送達的（2024）蘇11破1號《決定書》，鎮(zhèn)江中院指定花王生態(tài)工程股份有限公司清算組擔任花王生態(tài)工程股份有限公司管理人。具體內(nèi)容詳見公司于2024年9月13日披露的《關(guān)于法院指定管理人、許可公司在重整期間繼續(xù)營業(yè)及自行管理財產(chǎn)和營業(yè)事務(wù)的公告》（公告編號：2024-071）。

2024年9月23日，公司收到鎮(zhèn)江中院送達的（2024）蘇11破1號《江蘇省鎮(zhèn)江市中級人民法院公告》，債權(quán)人應(yīng)在2024年10月25日前向管理人申報債權(quán)，并定于2024年10月30日14時召開重整階段第一次債權(quán)人會議。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號一一破產(chǎn)重整等事項》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將第一次債權(quán)人會議有關(guān)事項公告如下：

一、會議時間

2024年10月30日14時

二、會議召開方式

本次會議將以網(wǎng)絡(luò)會議的形式召開，為調(diào)整設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)，請各位債權(quán)人提前半小時登錄系統(tǒng)，測試網(wǎng)絡(luò)、配合工作人員核實身份并查閱會議資料。

參會人員可以通過手機或者電腦參會：

1、手機參會

債權(quán)人可以通過手機端，點擊債權(quán)人網(wǎng)絡(luò)會議平臺發(fā)送的賬號密碼短信后綴網(wǎng)址https://pccz.court.gov.cn/zghy/leaflet/，掃描參會引導(dǎo)頁中的二維碼進入登錄頁面，輸入債權(quán)人網(wǎng)絡(luò)會議短信平臺發(fā)送的會議賬號密碼，進行網(wǎng)絡(luò)參會。手機參會優(yōu)先連接網(wǎng)速較快的無線Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)，盡量減少使用手機流量上網(wǎng)，避免中途接電話后影響開會效果。

2、電腦參會

電腦打開瀏覽器，訪問登錄頁https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login登錄網(wǎng)站，輸入債權(quán)人網(wǎng)絡(luò)會議短信平臺發(fā)送的會議賬號密碼，進行網(wǎng)絡(luò)參會。

三、會議用戶賬號和密碼

2024年10月28日上午10時，債權(quán)人網(wǎng)絡(luò)會議向依法申報債權(quán)的債權(quán)人登記的一名有權(quán)參加本次會議的人員發(fā)送用戶名賬號及密碼。用戶名賬號以短信發(fā)送的賬號為準，密碼為系統(tǒng)自動生成的隨機動態(tài)密碼，因此管理人無法提供賬號密碼查詢服務(wù)，請各位債權(quán)人務(wù)必牢記各自的賬號密碼，謹慎保管賬號信息，以免影響參會。

每一位指定參會人對應(yīng)一個用戶賬號和密碼。同一位債權(quán)人申報多筆債權(quán)的，該債權(quán)人賬號登錄后所代表的債權(quán)額為多筆債權(quán)之和；一筆債權(quán)留有多個手機號碼的，將僅向其中一個號碼發(fā)送賬號和密碼；多家債權(quán)人委托同一位代理人的，該代理人將收到代理人自己的賬號密碼短信，登錄后可顯示其所代理的所有債權(quán)人信息。

請債權(quán)人登記的有權(quán)參加本次會議的人員務(wù)必確保手機暢通，并及時關(guān)注收到的短信。因債權(quán)人登記的有權(quán)參加本次會議的人員手機不暢通，包括但不限于關(guān)機、停機、不在服務(wù)區(qū)等原因無法接收用戶名賬號密碼及參會通知的，影響債權(quán)人參會及表決的，均由債權(quán)人自行承擔。

四、會議測試

為確保會議的順利進行，管理人已安排會前測試，測試時間為2024年10月28日10時至2024年10月29日22時，債權(quán)人可根據(jù)短信中的賬號和密碼登錄網(wǎng)站進行測試，熟悉網(wǎng)站操作，并查閱相關(guān)文檔。2024年10月29日22時網(wǎng)站測試通道關(guān)閉，請債權(quán)人及時在規(guī)定的時間進行測試。如債權(quán)人未收到參會賬號和密碼，或測試過程中有任何問題，請及時撥打咨詢電話咨詢（技術(shù)支持電話：400-810-1866根據(jù)語音導(dǎo)航選擇3“當事人/律師的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”，再選擇3“破產(chǎn)債權(quán)人會議”；管理人聯(lián)系電話：13852921536）

五、會議主要議題

1、管理人作《管理人執(zhí)行職務(wù)的工作報告》；

2、管理人作關(guān)于債權(quán)申報與審查情況的報告；

3、重整審計機構(gòu)、評估機構(gòu)介紹重整審計、評估工作情況；

4、管理人介紹《花王生態(tài)工程股份有限公司重整計劃（草案）》主要內(nèi)容和債權(quán)人會議表決規(guī)則；

5、債權(quán)人會議表決《花王生態(tài)工程股份有限公司重整計劃（草案）》；

6、管理人宣讀《關(guān)于債權(quán)人委員會選舉規(guī)則的說明》，并由全體債權(quán)人選舉債權(quán)人委員會成員；

7、管理人報告《管理人報酬方案》。

根據(jù)重整工作開展實際情況，上述議題可能發(fā)生變化。

六、其他說明

公司將提交《花王生態(tài)工程股份有限公司重整計劃（草案）》由本次債權(quán)人會議審議表決，主要內(nèi)容詳見公司另行披露的《花王生態(tài)工程股份有限公司重整計劃（草案）》。

七、風(fēng)險提示

1、鎮(zhèn)江中院已裁定公司進入重整程序，但公司尚存在因重整失敗而被法院宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。

2、公司因觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》9.8.1（一）“公司被控股股東（無控股股東的，則為第一大股東）及其關(guān)聯(lián)人非經(jīng)營性占用資金，余額達到最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5%以上，或者金額超過1000萬元，未能在1個月內(nèi)完成清償或整改”的規(guī)定，同時觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 9.8.1（三）“最近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被出具否定意見審計報告”的規(guī)定，（六）“最近連續(xù)3個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一個會計年度財務(wù)會計報告的審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性”的規(guī)定，公司股票自2024年4月30日起被疊加實施其他風(fēng)險警示。

3、如果公司順利實施重整并執(zhí)行完畢重整計劃，將有利于改善公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，有利于改善公司經(jīng)營狀況。但公司后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標如果不符合《上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被終止上市的風(fēng)險。

公司鄭重提醒廣大投資者，公司指定信息披露媒體為《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息以公司指定的信息披露報紙和網(wǎng)站刊登的公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

花王生態(tài)工程股份有限公司董事會

2024年10月30日