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華電能源股份有限公司2024年第四次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年10月31日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)大成街209號公司本部
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議的召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議決議有效。會議由公司董事長郎國民主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨(dú)立董事馬雷因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席王新華因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書付璐璐出席會議，公司高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司部分碳排放配額結(jié)余量進(jìn)行交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于黑龍江華電哈爾濱第三發(fā)電廠66萬千瓦“上大壓小”熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組與新能源一體化聯(lián)營項(xiàng)目投資決策的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：黑龍江博潤律師事務(wù)所
律師：劉絨絨律師和王玨律師
2、律師見證結(jié)論意見：
博潤律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
華電能源股份有限公司董事會
2024年11月1日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號：2024-041
華電能源股份有限公司
2024年第四次臨時股東大會決議公告
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