證券代碼：601512 證券簡稱：中新集團 公告編號：2024-044

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司

第六屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中新集團”）第六屆董事會第十九次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年11月8日在公司會議室以通訊方式召開，本次會議通知和會議材料已于2024年11月4日以電子郵件方式通知全體董事。本次會議應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名。本次會議由公司董事長趙志松先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。

根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務發(fā)展需要，公司擬調整經營范圍，并同步修訂《公司章程》相關條款。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

本議案尚須提交公司股東大會審議通過。

（二）審議通過《關于召集召開中新集團2024年第二次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司董事會

2024年11月12日

證券代碼：601512 證券簡稱：中新集團 公告編號：2024-045

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司

關于變更公司經營范圍并修訂

《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月8日以通訊表決的方式召開第六屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

一、公司經營范圍變更的相關情況

根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務發(fā)展需要，公司擬調整經營范圍，同時根據(jù)市場監(jiān)督管理登記機關的要求，為進一步規(guī)范經營范圍的登記內容，相應調整原經營范圍的表述。

變更前：進行土地一級開發(fā)與經營、工業(yè)廠房及科研載體的開發(fā)與運營、物業(yè)管理、項目管理、酒店的經營管理、咨詢服務、產業(yè)與基礎設施開發(fā)；投資、舉辦企業(yè)；國家允許進行的其他業(yè)務活動；房地產開發(fā)與經營(不含除長租公寓以外的住宅)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

變更后：一般項目：園區(qū)管理服務；土地整治服務；規(guī)劃設計管理；標準化服務；非居住房地產租賃；住房租賃；物業(yè)管理；工程管理服務；工程技術服務（規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；社會經濟咨詢服務；以自有資金從事投資活動；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

二、《公司章程》修訂的相關情況

結合公司本次經營范圍的調整， 現(xiàn)將《公司章程》中相關的條款進行修訂。具體修訂內容如下：

■

除上述修改外，《公司章程》其他內容不變。

上述事項尚需提交股東大會審議，同時提請股東大會授權公司管理層辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關事宜，最終以市場監(jiān)督管理部門核準內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司董事會

2024年11月12日

證券代碼：601512 證券簡稱：中新集團 公告編號：2024-046

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年11月27日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年11月27日 14點30分

召開地點：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)月亮灣路15號中新大廈4802會議室

(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2024年11月27日

至2024年11月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經2024年11月8日召開的公司第六屆董事會第十九次會議審議通過，詳見2024年11月12日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關公告。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須提供法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還須提供書面授權委托書（附件1）、本人有效身份證件；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（二）符合出席條件的個人股東，須提供本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會議的，還須提供書面授權委托書（附件1）、本人有效身份證件；

（三）異地股東可以信函和傳真方式辦理登記手續(xù)，還需提供與上述第1、2條規(guī)定的有效證件的復印件；

（四）登記地點：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)月亮灣路15號中新大廈4802會議室，電話：0512-66609986；

（五）登記時間：2024年11月21日（星期四）上午9:00--11:00 時，下午1:00--4:00 時。

六、其他事項

（一）聯(lián)系部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0512-66609986

通訊地址：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)月亮灣路15號中新大廈48樓

（二）本次會議會期半天，與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿等費用自理。

特此公告。

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司董事會

2024年11月12日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年11月27日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。